鞍山重型矿山机器股份有限公司                                 监事会决议公告
证券代码：002667                 证券简称：鞍重股份            公告编号：2023—083


                   鞍山重型矿山机器股份有限公司
             第六届监事会第四十四次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
    鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四十
四次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 5 月 12 日 11 点在公司 3 楼会议
室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 5 月 9 日以通讯、邮件等方
式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席邓友元
先生主持，董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司
法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况

     1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司出

售资产暨关联交易的议案》
    公司将持有的鞍山鞍重矿山机械有限公司80%股权、辽宁鞍重建筑科技有限
公司80%股权、湖北东明石化有限公司49%股权、江苏众为智能科技有限公司49%
股权，转让给鞍山新融兴商务信息咨询服务有限公司，转让价格为26774.53万元。
    具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司出售资产暨关联交易
的公告》。
    本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    公司第六届监事会第四十四次会议决议
    特此公告
                                         鞍山重型矿山机器股份有限公司
                                                      监事会
                                                2023 年 5 月 15 日
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