鞍重股份：关于召开2023年第六次临时股东大会的通知（增加临时提案后）2023-05-20
鞍山重型矿山机器股份有限公司 临时股东大会通知
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2023—088
鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知
（增加临时提案后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
董事会第五十次会议于 2023 年 5 月 12 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023
年第六次临时股东大会的议案》，公司 2023 年第六次临时股东大会定于 2023
年 5 月 31 日召开，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
2023 年 5 月 12 日召开的第六届董事会第五十次会议以 5 票同意，0 票反对，
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 31 日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023 年 5 月 31 日 9:15—15:00
期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023 年 5 月 31 日的交易时间，
即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
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（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证
券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有
效投票结果为准。
6、股权登记日：2023 年 5 月 24 日。
7、会议出席对象：
（1）截至 2023 年 5 月 24 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：公司三楼会议室（鞍山市鞍千路 294 号）
二、会议审议事项
（一）会议议案名称及提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司出售资产暨关联交易的议案》 √
《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募
2.00 √
集配套资金条件的议案》
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 √（作为投票对
套资金方案的议案》
3.00 象的子议案数：
22 个）
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发行股份及支付现金购买资产 —
3.01 标的资产、交易对方 √
3.02 标的资产定价依据及交易价格 √
3.03 支付方式及对价支付 √
3.04 发行股份的定价基准日和发行价格 √
3.05 发行股份的类型和面值 √
3.06 认购方式 √
3.07 发行数量 √
3.08 滚存未分配利润安排 √
3.09 锁定期安排 √
3.10 标的资产过渡期损益归属 √
3.11 上市地点 √
3.12 决议有效期 √
募集配套资金 —
3.13 发行方式 √
3.14 发行股份的种类和面值 √
3.15 发行对象和认购方式 √
3.16 定价基准日及发行价格 √
3.17 配套募集资金金额及发行数量 √
3.18 本次发行前上市公司滚存未分配利润的安排 √
3.19 配套募集资金用途 √
3.20 锁定期安排 √
3.21 上市地点 √
3.22 决议有效期 √
4.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》 √
《关于<鞍山重型矿山机器股份有限公司发行股份
5.00 及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草 √
案）>及其摘要修订稿的议案》
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《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购
6.00 √
买资产协议>的议案》
《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号—
7.00 —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求> √
第四条规定的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
8.00 √
提交法律文件的有效性的议案》
《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管
9.00 √
理办法>第十二条规定之重大资产重组情形的议案》
《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管
10.00 √
理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监
管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股
11.00 √
票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司
重大资产重组情形的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理
12.00 √
办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理
13.00 √
办法>相关规定的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
14.00 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允 √
性的议案》
《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告
15.00 √
和评估报告的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议
16.00 √
案》
《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的议
17.00 √
案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行
18.00 股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜 √
的议案》
（二）议案披露情况
上述议案 1 已经公司第六届董事会第五十次会议、第六届监事会第四十四次
会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日登载于《中国证券报》、
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《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
议案 2 至议案 18 相关事项此前已经公司第六届董事会第四十七次会议、第
六届监事会第四十一次会议审议通过，本次基于深圳证券交易所问询函的相关内
容，补充更新了部分内容，提交至本次股东大会审议。
本次审议的议案 1 为关联交易议案，关联股东将回避表决，并且不得代理其
他股东行使表决权。
议案 2 至议案 18 须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过.
本议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均
可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件一）以便登记确认；
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、本次股东大会现场登记时间：2023 年 5 月 31 日上午 8:00 至 9:00。采用
信函或传真方式登记的须在 2023 年 5 月 30 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：辽宁省鞍山市鞍千路 294 号公司证券部，邮编 114051（信函
请寄：鞍山重型矿山机器股份有限公司证券部张锡刚收，并请注明“2023 年第
鞍山重型矿山机器股份有限公司 临时股东大会通知
六次临时股东大会”字样）。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
（一）通讯地址：辽宁省鞍山市鞍千路 294 号
（二）邮政编码：114051
（三）联系电话：0412-5213058
（四）指定传真：0412-5213058
（五）电子邮箱：aszk@aszkjqc.com
（六）联 系 人：张锡刚
（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第五十次会议决议；
2、公司第六届监事会第四十四次会议决议。
特此公告。
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 19 日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 临时股东大会通知
附件一：股东参会登记表
鞍山重型矿山机器股份有限公司
2023 年第六次临时股东大会参会股东登记表
截止 年 月 日，本人/本单位持有鞍山重型矿山机器股份有限公司的
股份，拟参加 2023 年第六次临时股东大会。
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号∕法 法人股东法定代
人股东营业执照号 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名及身份证号
联系电话 邮箱
联系地址及邮编
鞍山重型矿山机器股份有限公司 临时股东大会通知
附件二：授权委托
鞍山重型矿山机器股份有限公司
2023年第六次临时股东大会授权委托书
鞍山重型矿山机器股份有限公司：
兹全权委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席鞍山重型矿山机
器股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意
见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使
表决权，后果均由本人（本单位）承担。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
100 √
案
非累积投
票提案
《关于公司出售资产暨关联交易的
1.00 √
议案》
《关于公司符合发行股份及支付现
2.00 金购买资产并募集配套资金条件的 √
议案》
《关于公司发行股份及支付现金购 √（作为投票对象的子议案数：
3.00 买资产并募集配套资金方案的议案》
22 个）
发行股份及支付现金购买资产 — —
3.01 标的资产、交易对方 √
3.02 标的资产定价依据及交易价格 √
3.03 支付方式及对价支付 √
3.04 发行股份的定价基准日和发行价格 √
鞍山重型矿山机器股份有限公司 临时股东大会通知
3.05 发行股份的类型和面值 √
3.06 认购方式 √
3.07 发行数量 √
3.08 滚存未分配利润安排 √
3.09 锁定期安排 √
3.10 标的资产过渡期损益归属 √
3.11 上市地点 √
3.12 决议有效期 √
募集配套资金 — —
3.13 发行方式 √
3.14 发行股份的种类和面值 √
3.15 发行对象和认购方式 √
3.16 定价基准日及发行价格 √
3.17 配套募集资金金额及发行数量 √
本次发行前上市公司滚存未分配利
3.18 √
润的安排
3.19 配套募集资金用途 √
3.20 锁定期安排 √
3.21 上市地点 √
3.22 决议有效期 √
《关于本次交易不构成关联交易的
4.00 √
议案》
《关于<鞍山重型矿山机器股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产
5.00 √
并募集配套资金报告书（草案）>及
其摘要修订稿的议案》
鞍山重型矿山机器股份有限公司 临时股东大会通知
《关于签署附条件生效的<发行股份
6.00 √
及支付现金购买资产协议>的议案》
《关于本次交易符合<上市公司监管
指引第 9 号——上市公司筹划和实
7.00 √
施重大资产重组的监管要求>第四条
规定的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完
8.00 备性、合规性及提交法律文件的有效 √
性的议案》
《关于本次交易不构成<上市公司重
9.00 大资产重组管理办法>第十二条规定 √
之重大资产重组情形的议案》
《关于本次交易不构成<上市公司重
10.00 大资产重组管理办法>第十三条规定 √
的重组上市的议案》
《关于本次交易相关主体不存在依
据<上市公司监管指引第 7 号——
11.00 上市公司重大资产重组相关股票异 √
常交易监管>第十二条不得参与任何
上市公司重大资产重组情形的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大
12.00 资产重组管理办法>第十一条、第四 √
十三条规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司证券
13.00 发行注册管理办法>相关规定的议 √
案》
《关于评估机构的独立性、评估假设
前提的合理性、评估方法与评估目的
14.00 √
的相关性以及评估定价的公允性的
议案》
《关于批准本次交易相关审计报告、
15.00 √
备考审阅报告和评估报告的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报情况
16.00 √
及填补措施的议案》
《关于本次交易前十二个月内购买、
17.00 √
出售资产的议案》
鞍山重型矿山机器股份有限公司 临时股东大会通知
《关于提请股东大会授权董事会全
权办理本次发行股份及支付现金购
18.00 √
买资产并募集配套资金相关事宜的
议案》
说明：
1、在非累积投票提案中，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择
您同意的一栏打“√”；
2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为
弃权；
3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。
委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）
身 份 证 或 营 业 执 照 号 码 ： _________________ 委 托 人 持 股 数 及 性 质 ：
_______________
委托人股票账号：_____________________受托人签名：_____________
受托人身份证号码：_____________________
委托日期： 年 月 日
委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
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附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362667”，投票简称为“鞍重投票” 。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 5 月 31 日的交易时间， 即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 31 日 9:15—15:00 期间的任
意时间
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东大会网络投票系统平
台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
