鞍重股份：关于2023年第六次临时股东大会增加临时提案的公告2023-05-20
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2023—087
鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于 2023 年第六次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 16
日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于召
开 2023 年第六次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-085），公司定于 2023
年 5 月 31 日下午 14:00 召开 2023 年第六次临时股东大会。
2023 年 5 月 19 日，公司持股 5%以上股东上海领亿新材料有限公司（持
有公司股份 50,445,448 股、占公司总股本的 20.74%）向公司董事会提交了《关
于 2023 年第六次临时股东大会增加临时提案的建议函》，具体如下：
1、 增加临时提案《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金条件的议案》。
2、 增加逐项审议的临时提案《关于公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金方案的议案》。
3、 增加临时提案《关于本次交易不构成关联交易的议案》。
4、 增加临时提案《关于<鞍山重型矿山机器股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要修订稿的议案》。
5、 增加临时提案《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产
协议>的议案》。
6、 增加临时提案《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上
市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》。
7、 增加临时提案《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交
法律文件的有效性的议案》。
8、 增加临时提案《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>
第十二条规定之重大资产重组情形的议案》。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会增加临时提案的公告
9、 增加临时提案《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>
第十三条规定的重组上市的议案》。
10、 增加临时提案《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指
引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参
与任何上市公司重大资产重组情形的议案》。
11、 增加临时提案《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>
第十一条、第四十三条规定的议案》。
12、 增加临时提案《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>
相关规定的议案》。
13、 增加临时提案《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
14、 增加临时提案《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和
评估报告的议案》。
15、 增加临时提案《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》。
16、 增加临时提案《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的议案》。
17、 增加临时提案《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。
根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《公司章程》、
《股东大会议事规则》等有关条款规定，“单独或者合计持有公司 3%以上股份
的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人”。
经核查，截至本公告披露日，上海领亿新材料有限公司具备《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规规定的提案人
资格，上述临时提案内容未超出有关法律法规和《公司章程》的规定以及股东大
会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合法律法规和《公司章
程》等有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司 2023 年第六次临时股东
大会审议。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
特此公告。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会增加临时提案的公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 19 日
