威领新能源股份有限公司                        关于投保董监高责任险的公告
证券代码：002667                    证券简称：威领股份      公告编号：2023—118


                          威领新能源股份有限公司
                   关于为公司董事、监事及高级管理人员

                               投保责任保险的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 23 日召开
了第六届董事会第五十二次会议和第六届监事会第四十六次会议，审议了《关于
为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。
     为完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高
级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监
会《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事规则》等相关规定，公司拟为全
体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规
的规定，公司全体董事、监事作为本次责任险的被保险对象已对本事项回避表决，
本事项将直接提交股东大会进行审议。
     一、 董监高责任险方案
    1、投保人：威领新能源股份有限公司
    2、被投保人：公司全体董事、监事及高级管理人员
    3、赔偿限额：不超过 3,000 万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数
额为准）
   4、保险费总额：不超过 25 万元人民币/年（具体以与保险公司协商确定的
数额为准）
   5、保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保）
    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权经营管理层
办理董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关
责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任
保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项

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等），以及在今后董事、 监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办
理与续保或者重新投保等相关事宜。
    二 、独立董事意见
    经核查，独立董事认为：公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险， 有
利于进一步完善公司风险控制体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职
责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司及董
事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好地履行职责，促进公司
稳健发展。相关决策程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。因此，我们同意将该议案提请
公司 2023 年第七次临时股东大会审议。
    特此公告
                                   威领新能源股份有限公司
                                           董事会
                                        2023 年 7 月 24 日




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