鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事
        关于第六届董事会第五十二次会议相关事项发表的
                                独立意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、法规、规范性文件以及《鞍山重型矿山机器股份有限公司章程》、《鞍山
重型矿山机器股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为鞍山重型矿山机器
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，
基于独立判断，对公司第六届董事会第五十二次会议相关事项发表独立意见如
下：
       一、关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的独立意见
       经核查，我们认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利
于进一步完善公司风险控制体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责
时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司及董事、
监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好地履行职责，促进公司稳健
发展。相关决策程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。因此，我们同意将该议案提请公司
2023 年第七次临时股东大会审议。
       二、关于开展商品期货套期保值业务的独立意见
    公司开展套期保值业务是以风险防范为目的，有利于降低产品价格波动风
险，符合公司业务发展及日常经营需要，公司编制的《关于开展商品期货套期保
值业务的可行性分析报告》，论证了公司及子公司开展商品期货套期保值业务的
必要性和可行性。公司及子公司开展商品期货套期保值业务的内容和审议程序符
合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。公司已制定《商品期货
套期保值业务管理制度》，明确了审批权限、专业管理、风险控制等内部控制程
序，对公司控制商品期货套期保值风险起到了保障的作用。公司亦对商品期货套

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期保值业务的开展作出了明确规定，公司开展商品期货套期保值业务不存在损害
公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司开
展商品期货套期保值业务并提请公司2023年第七次临时股东大会审议。

    三、关于与关联方签署委托代销协议暨关联交易的独立意见
    经核查，我们认为：公司与鞍山鞍重矿山机械有限公司、辽宁鞍重建筑科技
有限公司签署委托代销协议事项构成了关联交易，本次关联交易有利于参股公司
的发展和经营。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，
未发现损害其他中小股东利益的情形。该事项已经第六届董事会第五十二次会议
审议通过，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的
要求。因此，我们同意公司与鞍山鞍重矿山机械有限公司、辽宁鞍重建筑科技有
限公司签署委托代销协议事项。
    （以下无正文）
                                               独立董事：漆韦华 李佳
                                                  2023 年 7 月 24 日




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