威领新能源股份有限公司                                      股东大会决议
证券代码：002667               证券简称：威领股份               公告编号：2023— 124


                         威领新能源股份有限公司

                2023 年第七次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1. 本次股东大会无变更、否决提案的情况。
     2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东”。


     一、 会议召开及出席情况
     （一）、会议召开情况
     1、会议召开时间：2023 年 8 月 9 日（星期三）下午 14:00
     2、网络投票时间：
       （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023 年 8 月 9 日
     9:15—15:00 期间的任意时间；
       （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023 年 8 月 9 日的交
     易时间， 即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     3、现场会议召开地点：公司三楼会议室（鞍山市鞍千路294号）
     4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
     5、召集人：威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
     6、主持人：董事长何凯先生
     7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
     8、《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知》已于 2023 年 7 月 25 日、
登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
           威领新能源股份有限公司                       股东大会决议

（www.cninfo.com.cn）。
    (二)、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 11 名，代表有效表决
权的股份数为 54,948,348 股，占公司有表决权股份总数的 22.5918%。
    （1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 7 名，代表
有表决权的股份数为 54,925,448 股，占公司有表决权股份总数的 22.5824%。
    （2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 4 名，代表有表决权
的股份数为 22,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0094%。
    2、中小投资者出席的总体情况
    通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 5 名，代表有表决权
股份数 2,022,900 股，占公司有表决权股份总数比例为 0.8317%。其中：通过
现场投票的中小投资者 1 名，代表有表决权股份 2,000,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.8223%。通过网络投票的中小投资者 4 人，代表有表决权股份
数为 22,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0094%。
    公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
       二、议案审议和表决情况
    本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：

    1、《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。
    表决结果：同意 52,458,448 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9811%；反对 9,900 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0189%；弃
权 0 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总
数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为同意 2,013,000 股，占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.5106%；反对 9,900 股,占参与投票的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.4894%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股）， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
    关联股东何凯、尹贤、史述华、李佳黎、章丽莎回避表决，共计持有公司股
份 2,480,000 股。
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    2、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。
    表决结果：同意 54,941,448 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9874%；反对 6,900 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0126%；弃
权 0 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总
数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为同意 2,016,000 股，占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.6589%；反对 6,900 股,占参与投票的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.3411%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股）， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称： 北京德恒律师事务所
    2、律师姓名：黄卓颖、赵明宝

    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出
席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表
决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

    四、备查文件
    1、威领新能源股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议；
    2、北京德恒律师事务所出具的股东大会法律意见书。


    特此公告
                                             威领新能源股份有限公司
                                                       董事会
                                                    2023 年 8 月 9 日