威领新能源股份有限公司    关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告
证券代码：002667                  证券简称：威领股份               公告编号：2023—150


                        威领新能源股份有限公司
 关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的
                                       公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1、威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销 1 名激励对象
已授予但尚未行权的股票期权数量共计 30 万份，占公司 2022 年度股权激励计划
股票期权授予总数 271 万份的比例为 11.07%。
     2、本次回购注销 5 名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票数量共计 76
万股，占公司回购注销前总股本比例为 0.31%。本次回购注销之前，公司总股本
为 243,222,000 股。本次回购注销完成后，公司总股本减少 760,000 股，公司股
份总数由 243,222,000 股变更为 242,462,000 股。
     3、公司于 2023 年 10 月 26 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办
理完成了股票期权注销及限制性股票回购注销事宜。
     一、2022 年度股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
    1、2022 年 8 月 9 日，公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会二
十四次会议审议通过了《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）及其摘要的议案》、《关于制定<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》等议案。公司独立董事对本次激励计划发表了同意的独
立意见，监事会发表了核查意见。独立财务顾问出具了独立财务顾问报告，专项
法律顾问出具了法律意见书。
    2、2022 年 8 月 19 日，公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会
第二十五次会议审议通过了《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于制定<2022 年股票期权与限制性股票激
励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等议案。公司独立董事对本次激
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        威领新能源股份有限公司   关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告
励计划发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。独立财务顾问出具了独
立财务顾问报告，专项法律顾问出具了法律意见书。独立董事漆韦华先生作为征集
人就公司 2022 年第七次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体
股东征集投票权。
    3、2022 年 8 月 20 日，公司披露了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激
励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》
    4、2022 年 8 月 19 日至 2022 年 8 月 29 日，公司对激励对象名单进行了公
示。在公示期限内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异
议。2022 年 9 月 2 日，公司披露了《监事会关于 2022 年股票期权与限制性股票
激励计划授予激励对象名单（修订后）的审核意见及公示情况说明》。
    5、2022 年 9 月 5 日，公司召开 2022 年第七次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的
议案》《关于制定<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修
订稿）>的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关
事项的议案》。
    6、2022 年 9 月 5 日，公司召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事
会第二十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权及限制性股票的议
案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，独立财务
顾问出具了独立财务顾问报告，专项法律顾问出具了法律意见书。
    7、2022年11月1日，公司披露了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计
划（股票期权部分）授予登记完成公告》向符合条件的15名激励对象授予271万
份股票期权。
    8、2022年11月2日，公司披露了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计
划（限制性股票部分）授予登记完成公告》，向符合条件的 49 名激励对象实际
授予1,209 万股限制性股票，授予的限制性股票上市日期为 2022 年 11 月 4
日。
    9、2023年8月29日，公司召开的第六届董事会第五十三次会议和第六届监事
会第四十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期
权的议案》，鉴于公司本次激励计划中的5人已离职，公司董事会同意对已离职的
激励对象进行回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权，公司独立董事发表
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 了同意的独立意见，专项法律顾问出具了法律意见书。
      5、2023 年 9 月 14 日，公司召开 2023 年第八次临时股东大会，审议通过了
 《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。
      二、关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的相关情况
     根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2022
 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，
 激励对象因辞职导致其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销；已
 获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。
     本次授予首次限制性股票和股票期权的5名激励对象因离职等原因，不再具备
 激励对象资格，董事会同意回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股
 票760,000股，回购价格为13.75 元/股；同意注销其持有的已获授但尚未行权的
 股票期权300,000份。
     本次回购注销限制性股票的资金，均为公司自有资金。

      三、本次注销部分股票期权和回购注销限制性股票的完成情况

      本次回购注销限制性股票的减资事项经大华会计师事务所（特殊普通合伙）

 出具的大华验字【2023】000605 号验资报告审验。经中国证券登记结算有限责

 任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2023 年 10 月 26 日完成上述股票期权注

 销和限制性股票回购注销事宜。

      四、本次回购注销后公司股本结构变化情况

                                  本次变动前         本次变动数            本次变动后
       股份性质
                             数量（股）    比例（%） 量（股）         数量（股）     比例（%）

一、有限售条件的流通股        12,248,400        5.04     -760,000      11,488,400        4.74

      高管锁定股                 158,400        0.07                       158,400       0.07

    股权激励限售股            12,090,000        4.97     -760,000      11,330,000        4.67

二、无限售条件的流通股      230,973,600        94.96                  230,973,600       95.26

三、总股本                  243,222,000            100   -760,000     242,462,000         100

 注： 该表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

      本次回购注销完成后，公司股本总额由 243,222,000 股减至 242,462,000 股，

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公司注册资本由 243,222,000 元变更为 242,462,000 元。本次回购注销完成后，

不会导致公司控股股东发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

    五、本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权对公司的影响

    本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务

状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公

司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造更大的价值。本次注销部分股

票期权及回购注销部分限制性股票不会影响公司 2022 年度股权激励计划的继续

实施。
    特此公告
                                                  威领新能源股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                      2023 年 10 月 27 日




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