威领新能源股份有限公司                      关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002667           证券简称：威领股份            公告编号：2023- 168



                        威领新能源股份有限公司
                    关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 27 日召开
第六届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，
该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：

    一、《公司章程》修订情况
    根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，现拟对《公司章程》
中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：：

              修订前内容                            修订后内容
     第五十五条                             第五十五条
     ……                                   ……
     股东大会通知和补充通知中应当           股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整披露所有提案的全部具体 充分、完整披露所有提案的全部具体内
内容。拟讨论的事项需要独立董事发 容。
表意见的，发布股东大会通知或补充            股东大会采用网络或其他方式的，
通知时将同时披露独立董事的意见及 应当在股东大会通知中明确载明网络
理由。                                  或其他方式的表决时间及表决程序；采
     股东大会采用网络或其他方式         用网络投票方式的，应当对网络投票的
的，应当在股东大会通知中明确载明        投票代码、投票议案号、投票方式等有
网络或其他方式的表决时间及表决程        关事项作出明确说明。股东大会网络或
序；采用网络投票方式的，应当对网        其他方式投票的开始时间，不得早于现
络投票的投票代码、投票议案号、投        场股东大会召开前一日下午 3：00，并
票方式等有关事项作出明确说明。股        不得迟于现场股东大会召开当日上午
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东大会网络或其他方式投票的开始时     9：30，其结束时间不得早于现场股东
间，不得早于现场股东大会召开前一     大会结束当日下午 3：00。
日下午 3：00，并不得迟于现场股东大     股权登记日与会议日期之间的间
                                   隔应当不多于 7 个工作日，股权登记日
会召开当日上午 9：30，其结束时间不
                                   一经确认，不得变更。
得早于现场股东大会结束当日下午 3：
00。
    股权登记日与会议日期之间的间
隔应当不多于 7 个工作日，股权登记
日一经确认，不得变更。
    第一百五十五条                       第一百五十五条
    ……                                  ……
    （三）利润分配决策程序：             （三）利润分配决策程序：
    1．公司年度的利润分配方案由董        1．公司年度的利润分配方案由董
事会结合公司的经营数据、盈利情况、 事会结合公司的经营数据、盈利情况、
资金需求等拟订，董事会审议现金分     资金需求等拟订，董事会审议现金分红
红方案时，应当认真研究和论证公司     方案时，应当认真研究和论证公司现金
现金分红的时机、条件和最低比例、     分红的时机、条件和最低比例、调整的
调整的条件及其决策程序等事项。公     条件及其决策程序等事项。公司也可根
司也可根据相关法律、法规的规定，     据相关法律、法规的规定，结合公司实
结合公司实际经营情况提出中期利润     际经营情况提出中期利润分配方案。
分配方案。公司独立董事应对利润分         2．股东大会审议现金分红方案时，
配方案发表明确的独立意见，利润分     公司应当通过多种渠道主动与独立董
配方案须经董事会过半数以上表决通     事、中小股东进行沟通和交流，充分听
过并经三分之二以上独立董事表决通     取中小股东的意见和诉求，及时答复中
过后，方可提交股东大会审议；         小股东关心的问题。对报告期盈利但公
    2．股东大会审议现金分红方案      司董事会未提出现金分红方案的，董事
时，公司应当通过多种渠道主动与独     会应当做出详细说明。提交股东大会审
立董事、中小股东进行沟通和交流，     议时，公司应当提供网络投票等方式以
充分听取中小股东的意见和诉求，及     方便股东参与股东大会表决。此外，公
时答复中小股东关心的问题。对报告     司应当在定期报告中披露未分红的具
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期盈利但公司董事会未提出现金分红    体原因，未用于分红的资金留存公司的
方案的，董事会应当做出详细说明，    用途；
独立董事应当对此发表独立意见。提        3．监事会应当对董事会和管理层
交股东大会审议时，公司应当提供网    执行公司分红政策的情况及决策程序
络投票等方式以方便股东参与股东大    进行监督，对董事会制定或修改的利润
会表决。此外，公司应当在定期报告    分配政策进行审议，并经过半数监事通
中披露未分红的具体原因，未用于分    过，在公告董事会决议时应同时披露监
红的资金留存公司的用途；            事会的审核意见；
    3．监事会应当对董事会和管理层       4．公司利润分配政策的制订或修
执行公司分红政策的情况及决策程序    改由董事会向股东大会提出；公司利润
进行监督，对董事会制定或修改的利    分配政策的制定或修改提交股东大会
润分配政策进行审议，并经过半数监    审议时，应当由出席股东大会的股东
事通过，在公告董事会决议时应同时    （包括股东代理人）所持表决权的三分
披露独立董事、监事会的审核意见；    之二以上通过；对章程确定的现金分红
    4．公司利润分配政策的制订或修 政策进行调整或者变更的，应当满足公
改由董事会向股东大会提出，董事会    司章程规定的条件，经过论证后履行相
提出的利润分配政策需经全体董事过    应的决策程序，并经出席股东大会的股
半通过并经三分之二以上独立董事通    东所持表决权的三分之二以上通过；
过，独立董事应当对利润分配政策的        5．公司如因外部经营环境或自身
制定或修改发表独立意见；公司利润    经营状况发生重大变化而需要调整分
分配政策的制定或修改提交股东大会    红政策，应以股东权益保护为出发点，
审议时，应当由出席股东大会的股东    详细论证和说明原因。有关调整利润分
（包括股东代理人）所持表决权的三    配政策的议案由监事会发表意见，经公
分之二以上通过；对章程确定的现金    司董事会审议后提交公司股东大会审
分红政策进行调整或者变更的，应当    议批准。
满足公司章程规定的条件，经过论证       ……
后履行相应的决策程序，并经出席股
东大会的股东所持表决权的三分之二
以上通过；
    5．公司如因外部经营环境或自身
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经营状况发生重大变化而需要调整分
红政策，应以股东权益保护为出发点，
详细论证和说明原因。有关调整利润
分配政策的议案由独立董事、监事会
发表意见，经公司董事会审议后提交
公司股东大会审议批准。
    ……
   二、其他事项说明
    除上述条款修订外，《公司章程》中的其他条款不变，修订后的《公司章程》
（2023年11月修订）同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   三、备查文件

    1．第六届董事会第五十五次会议决议。
    特此公告。


                                     威领新能源股份有限公司

                                              董事会

                                        2023 年 11 月 27 日