证券代码：002668           证券简称：奥马电器          公告编号：2023-039


                     广东奥马电器股份有限公司

              第五届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

     广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会
议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。

     会议由董事长胡殿謙先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报告》、《2023
年半年度报告摘要》（公告编号：2023-038）。

    2、审议通过《<2022 年度环境、社会与治理报告>的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2022 年度环境、社会与治理
报告》。

    三、备查文件

    1、 第五届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
             广东奥马电器股份有限公司

                              董事会

              二〇二三年八月二十八日