证券代码：002670          证券简称：国盛金控          公告编号：2023-043


                   国盛金融控股集团股份有限公司
               第四届监事会第二十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
一次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2023
年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席赵翠英女士召集和
主持，公司 3 名监事全部参加会议并表决。会议的召集、召开符合《公司法》《证
券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，形成决议如下：
    1.审议通过《2023 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制、审议程序符合有关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定；报告内容与格式符合中国证监会和深圳
证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司 2023 年第三季度经营业
绩与财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2023 年第三季度报告》详见深圳证券交易所网站和巨潮资讯网。


    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告


                                    国盛金融控股集团股份有限公司监事会
                                                 二〇二三年十月二十五日