股票代码：002672                   股票简称：东江环保               公告编号：2023-44


                             东江环保股份有限公司

                   第七届董事会第三十三次会议决议公告

        本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议于 2023 年 7 月
24 日以通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知
于 2023 年 7 月 18 日以电子邮件方式送达，会议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公司部分监事
及高级管理人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

    （一）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    为提高募集资金使用效率、为公司和股东创造更大的收益，同意公司使用不超过 7 亿元
闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。上述资
金额度可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后需及时归还至募集资金专户。授权公司董
事长或其指定授权人办理相关事项及签署有关文件。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》。

    公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的
相关公告。

    （二）《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》

    鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）及中审众环（香港）会计师事务所有限公
司已连续 3 年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，同时进一步提高财
务审计工作效率，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务及
内控审计机构，任期自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会结束之日止。

       经审查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备
多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合监管机构相关要求，具有足够的独立性、
专业胜任能力及投资者保护能力。

       该议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司总裁根据行业标准及公司审计
的实际工作情况，确定审计报酬事宜。聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023
年度财务及内控审计机构的议案获股东大会审议通过后，同意公司统一采用中国企业会计准
则编制后续财务报表。

       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于聘任 2023
年度会计师事务所的公告》。

       公司独立董事已对上述事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司在巨潮
资讯网上披露的相关公告。

       （三）《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

       同意公司于 2023 年 8 月 17 日（星期四）15:00 在广东省深圳市南山区科技园北区朗山路
9 号东江环保大楼 11 楼会议室以现场和网络投票表决的方式召开 2023 年第二次临时股东大
会。

       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于召开 2023
年第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

       1、第七届董事会第三十三次会议决议；

       2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；

       3、独立董事关于相关事项的独立意见。




       特此公告。
东江环保股份有限公司董事会

          2023 年 7 月 26 日