股票代码：002672                     股票简称：东江环保               公告编号：2023-50


                              东江环保股份有限公司

                     2023 年第二次临时股东大会决议公告

        公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。


    东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 8 月 17 日召开公司 2023 年第二
次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：

    一、重要提示

    1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

    2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：

    （1） 现场会议时间：2023 年 8 月 17 日（星期四）15:00；

    （2） 网络投票时间：2023 年 8 月 17 日（星期四）。

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 17 日 9:15 ~
9:25、9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2023 年 8 月 17 日 9:15 ~ 15:00 期间的任意时间。

    2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 11 楼会议室。

    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

    4、召集人：公司董事会。

    5、主持人：董事长谭侃先生。

    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港
联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限
公司章程》的相关规定，会议合法有效。
       三、会议出席情况

       出席本次临时股东大会的股东及其股东代表共 9 人，代表股份 397,641,053 股，占本公司
股份总数的 35.9773%。其中出席的 A 股股东及股东代表 8 人，代表股份 394,816,528 股，占本
公司 A 股股份总数的 43.6204%（通过网络投票的股东 6 人，代表股份 128,537,400 股，占本公
司股份总数的 11.6297%）；出席本次会议的 H 股股东及股东代表 1 人，代表股份为 2,824,525
股，占本公司 H 股股份总数的 1.4113%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及
单独或者合计持有公司股份比例 5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小
投资者”）6 人，代表股份 7,068,241 股，占本公司股份总数的 0.6395%。

       公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。国浩
律师（深圳）事务所律师对本次临时股东大会进行了见证。

       四、议案审议和表决情况

       本次临时股东大会由公司董事长谭侃先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表决
方式审议通过了以下议案：

       1、关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案

       同意 397,638,053 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 99.9992%；

       反对 3,000 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.0008%；

       弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.0000%。

       该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通
过。

       其中，中小投资者表决结果为：

       同意 7,065,241 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 99.9576%；

       反对 3,000 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.0424%；

       弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.0000%。

       五、律师见证情况

       本次会议经国浩律师（深圳）事务所见证，并出具了法律意见：本所律师认为，公司本次
股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股
东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序与表决结果
合法有效。

    六、备查文件

    1、公司 2023 年第二次临时股东大会决议。

    2、国浩律师（深圳）事务所《关于东江环保股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的
法律意见书》。



    特此公告。



                                                        东江环保股份有限公司董事会

                                                                   2023 年 8 月 18 日