股票代码：002672                   股票简称：东江环保                  公告编号：2023-65


                             东江环保股份有限公司

                   第七届董事会第三十七次会议决议公告

        本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议于 2023 年 12
月 15 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召
开。会议通知于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件方式送达，会议应到董事 8 名、实到董事 8 名，
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公
司部分监事及高级管理人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

    （一）《关于修订<独立董事制度>的议案》

    表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关要求，为进一步提升公司规范运作水平，完
善法人治理结构，切实保护股东权益，结合公司的实际情况，同意对《独立董事制度》进行
修订。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    修订后的《独立董事制度》详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的
相关公告。

    （二）《关于特殊贡献奖励的议案》

    表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事谭侃、余中民、林培锋回避表决。
   根据公司《董事长及高级管理人员薪酬与考核方案》等相关规定，同意通过本次特殊贡
献奖励。

   公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的
相关公告。

   （三）《关于聘任公司秘书及变更香港联合交易所授权代表的议案》

   表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   为进一步提升公司规范运作水平，根据香港联合交易所相关规定，同意聘任巫琪女士为
公司秘书及授权代表，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。上述人员
简历详见附件。

   三、备查文件

   1、第七届董事会第三十七次会议决议；

   2、独立董事关于相关事项的独立意见。




   特此公告。




                                                      东江环保股份有限公司董事会

                                                                  2023 年 12 月 16 日
    附件：简历

    巫琪，35 岁，现任本公司证券法务部副部长。二零一三年四月至二零二二年四月期间先
后担任中广核铀业发展有限公司及中广核矿业有限公司（为一家股份于香港联交所主板上市
的公司，股份代号：1164）法律部/董事会办公室治理经理及治理模块主任等职务。巫女士持
有香港浸会大学公司管治与董事学专业理学硕士学位，并为香港公司治理公会及特许公司治
理公会会员。