东江环保:第七届董事会第三十七次会议决议公告2023-12-16
股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2023-65
东江环保股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十七次会议于 2023 年 12
月 15 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召
开。会议通知于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件方式送达,会议应到董事 8 名、实到董事 8 名,
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持,本公
司部分监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:
(一)《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果为 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作(2023 年修订)》等相关要求,为进一步提升公司规范运作水平,完
善法人治理结构,切实保护股东权益,结合公司的实际情况,同意对《独立董事制度》进行
修订。
该议案尚需提交股东大会审议。
修订后的《独立董事制度》详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的
相关公告。
(二)《关于特殊贡献奖励的议案》
表决结果为 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事谭侃、余中民、林培锋回避表决。
根据公司《董事长及高级管理人员薪酬与考核方案》等相关规定,同意通过本次特殊贡
献奖励。
公司独立董事已对上述事项发表了独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的
相关公告。
(三)《关于聘任公司秘书及变更香港联合交易所授权代表的议案》
表决结果为 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
为进一步提升公司规范运作水平,根据香港联合交易所相关规定,同意聘任巫琪女士为
公司秘书及授权代表,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。上述人员
简历详见附件。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十七次会议决议;
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
2023 年 12 月 16 日
附件:简历
巫琪,35 岁,现任本公司证券法务部副部长。二零一三年四月至二零二二年四月期间先
后担任中广核铀业发展有限公司及中广核矿业有限公司(为一家股份于香港联交所主板上市
的公司,股份代号:1164)法律部/董事会办公室治理经理及治理模块主任等职务。巫女士持
有香港浸会大学公司管治与董事学专业理学硕士学位,并为香港公司治理公会及特许公司治
理公会会员。