证券代码：002675             证券简称：东诚药业          公告编号：2023-028




                    烟台东诚药业集团股份有限公司

                         2022 年度股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示：

      1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

      2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

      一、会议召开情况

      （一）召开时间：

      现场会议时间：2023年5月19日（星期五）14:30；
      网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
  2023年5月19日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所
  互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
      （二）现场会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室；
      （三）表决方式：现场投票、网络投票；
      （四）会议召集人：公司董事会；
      （五）会议主持人：董事长由守谊先生；
      （六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会
  规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

      二、会议出席情况

      参加本次会议的股东及股东代理人共29人，代表公司有表决权的股份
  238,508,834股，占公司有表决权股份总数的28.9243%。其中：1、出席本次现场
  会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份数232,092,995股，占公司有
表决权总股份的28.1463%； 2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共23人，
代表有表决权的股份数6,415,839股，占公司有表决权总股份的0.7781%；
    出席会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共26人，代表有表决权的股
份数7,258,339股，占公司有表决权总股份的0.8802%。

    公司全体董事、监事和高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次会
议。中伦律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    三、提案审议表决情况

    经与会股东审议，本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决
方式，审议通过如下议案：
    （一）审议通过了《2022年度董事会工作报告》；
    表决结果：
    同 意 238,503,434 股 ，占 出席 会议所 有股 东 所持 有表决 权股 份总数 的
99.9977％；反对 4,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0020％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0003％。

    其中中小股东的表决情况为：

    同 意 7,252,939 股，占出席 会议的中小 股 东 所持有表决权 股份总数 的
99.9256％；反对 4,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0648％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0096％。

    （二）审议通过了《2022年度监事会工作报告》；
    表决结果：
    同 意 238,503,434 股 ，占 出席 会议所 有股 东 所持 有表决 权股 份总数 的
99.9977％；反对 4,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0020％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0003％。

    其中中小股东的表决情况为：
    同 意 7,252,939 股，占出席 会议的中小 股 东所持有表决权 股份总数的
99.9256％；反对 4,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0648％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0096％。

    （三）审议通过了《2022年度报告及其摘要》；
    表决结果：
    同 意 238,503,434 股 ，占 出席 会议所 有股 东 所持 有表决 权股 份总数 的
99.9977％；反对 4,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0020％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0003％。

    其中中小股东的表决情况为：

    同 意 7,252,939 股，占出席 会议的中小 股 东所持有表决权 股份总数的
99.9256％；反对 4,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0648％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0096％。

    （四）审议通过了《2022年度财务决算报告》；
    表决结果：
    同 意 238,503,434 股 ，占 出席 会议所 有股 东 所持 有表决 权股 份总数 的
99.9977％；反对 4,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0020％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0003％。

    其中中小股东的表决情况为：

    同 意 7,252,939 股，占出席 会议的中小 股 东所持有表决权 股份总数的
99.9256％；反对 4,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0648％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0096％。

    （五）审议通过了《2022年度利润分配预案》；
    表决结果：
    同 意 238,503,434 股 ，占 出席 会议所 有股 东 所持 有表决 权股 份总数 的
99.9977％；反对 4,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0020％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0003％。

    其中中小股东的表决情况为：

    同 意 7,252,939 股，占出席 会议的中小 股 东所持有表决权 股份总数的
99.9256％；反对 4,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0648％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0096％。

    （六）审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2023年度审计机构的议案》；
    表决结果：
    同 意 238,503,434 股 ，占 出席 会议所 有股 东 所持 有表决 权股 份总数 的
99.9977％；反对 4,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0020％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0003％。

    其中中小股东的表决情况为：

    同 意 7,252,939 股，占出席 会议的中小 股 东所持有表决权 股份总数的
99.9256％；反对 4,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0648％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0096％。

    （七）审议通过了《关于2023年度公司及子公司向银行申请授信额度的议
案》；
    表决结果：
    同 意 237,582,422 股，占 出席 会议所 有股 东 所持 有表决 权股 份总数 的
99.6116％；反对 925,712 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.3881％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0003％。

    其中中小股东的表决情况为：

    同 意 6,331,927 股，占出席 会议的中小 股 东 所持有表决权 股份总数 的
87.2366％；反对 925,712 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
12.7538％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0096％。

    （八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品
的议案》；
    表决结果：
    同 意 236,959,815 股，占 出席 会议所 有股 东 所持 有表决 权股 份总数 的
99.3505％；反对 1,548,319 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.6492％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0003％。

    其中中小股东的表决情况为：

    同 意 5,709,320 股，占出席 会议的中小 股 东 所持有表决权 股份总数 的
78.6588％；反对 1,548,319 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
21.3316％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0096％。

    （九）审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司章程>的议
案》；
    表决结果：
    同 意 238,503,434 股，占 出席 会议所 有股 东 所持 有表决 权股 份总数 的
99.9977％；反对 4,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0020％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0003％。

    其中中小股东的表决情况为：

    同 意 7,252,939 股，占出席 会议的中小 股 东 所持有表决权 股份总数 的
99.9256％；反对 4,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0648％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0096％。

    本议案为特别决议事项，获得了出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
三分之二以上同意。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市中伦律师事务所刘允豪律师、吴志林律师现场见证，
并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件

    （一）公司2022年度股东大会决议；
    （二）北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚药业集团股份有限公司
2022年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                      烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
                                                  2023年5月20日