东诚药业:第五届监事会第十四次会议决议公告2023-09-01
证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2023-048
烟台东诚药业集团股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2023 年 8 月 31 日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五
届监事会第十四次会议在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开。
会议通知于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席
柳青林先生主持,应出席监事 3 人,实出席监事 3 人,董事会秘书刘晓杰先生列席,
符合法律法规及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于下属公司实施期权激励计划暨关联交易的议案》
经审核,监事会认为:本次米度(烟台)生物技术有限公司(以下简称“烟台
米度”)实施期权激励计划,有利于健全公司及烟台米度的长效激励机制,充分调
动经营管理团队和核心骨干人员的积极性。本次交易遵循了自愿、公平合理、协商
一致的原则,审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公
司及股东尤其是中小股东利益的情况。
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于下属公司实施期权激励计划暨关联
交易的公告》。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
1
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司监事会
2023年9月1日
2