证券代码：002675             证券简称：东诚药业           公告编号：2023-048


                     烟台东诚药业集团股份有限公司
                   第五届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    2023 年 8 月 31 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会第十四次会议在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开。
会议通知于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席
柳青林先生主持，应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，董事会秘书刘晓杰先生列席，
符合法律法规及公司章程的有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于下属公司实施期权激励计划暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：本次米度（烟台）生物技术有限公司（以下简称“烟台
米度”）实施期权激励计划，有利于健全公司及烟台米度的长效激励机制，充分调
动经营管理团队和核心骨干人员的积极性。本次交易遵循了自愿、公平合理、协商
一致的原则，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公
司及股东尤其是中小股东利益的情况。
    内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于下属公司实施期权激励计划暨关联
交易的公告》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                   烟台东诚药业集团股份有限公司监事会
                                                  2023年9月1日




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