证券代码：002675            证券简称：东诚药业           公告编号：2023-046




                    烟台东诚药业集团股份有限公司

                   第五届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    2023 年 8 月 31 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”
或“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第五届
董事会第十八次会议。会议通知于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式送达。会议采用
现场结合通讯方式召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人（其中：以通讯方式
出席会议的人数 4 人，分别为董事罗志刚、刘晓杰和独立董事李方、赵大勇）。公
司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会
议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药
业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于下属公司实施期权激励计划暨关联交易的议案》

    内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于下属公司实施期权激励计划
暨关联交易的公告》。

    本议案关联董事罗志刚回避表决，由公司其他 4 名非关联董事审议表决。

    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
                                              2023年9月1日