东诚药业:第五届董事会第十八次会议决议公告2023-09-01
证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2023-046
烟台东诚药业集团股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2023 年 8 月 31 日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“东诚药业”
或“公司”)在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第五届
董事会第十八次会议。会议通知于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式送达。会议采用
现场结合通讯方式召开,会议应到董事 5 人,实到董事 5 人(其中:以通讯方式
出席会议的人数 4 人,分别为董事罗志刚、刘晓杰和独立董事李方、赵大勇)。公
司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持,会
议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《烟台东诚药
业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议,以记名投票表决方式表决通过了如下议案:
(一)审议通过《关于下属公司实施期权激励计划暨关联交易的议案》
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于下属公司实施期权激励计划
暨关联交易的公告》。
本议案关联董事罗志刚回避表决,由公司其他 4 名非关联董事审议表决。
表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2023年9月1日