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                                       国信信扬律师事务所

                         关于广东顺威精密塑料股份有限公司

                   2023 年第一次临时股东大会的法律意见书


                                                            国信信扬法字（2023）0112 号



致：广东顺威精密塑料股份有限公司
      国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）受广东顺威精密塑料股份有限公
司（以下简称“公司”）委托，指派黄斌律师、董紫薇律师（以下简称“本所律
师”）对公司召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）
进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，出具本法律意见书。
        为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事
 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》
 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职
 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见
 书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
        本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，
 并依法对本法律意见书承担相应的责任。
       本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出
 具法律意见如下：

                                               1
     一、本次股东大会的召集、召开程序

    （一）本次股东大会的召集

    1、经核查，本次股东大会由公司第五届董事会召集。为召开本次股东大会，

公司于 2023 年 5 月 31 日召开第五届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了

于 2023 年 6 月 16 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案，并将董事会

决议通过的《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董

事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》等二项议案及监事会审议通过的

《关于监事会换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案》提交给本次股东大

会审议。

    2、2023 年 6 月 1 日，公司董事会在《中国证券报》《上海证券报》《证券日

报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn 上刊登了召开本次股

东大会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场表决和网络投票相结

合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、召开方式、出席对象、审议

事项、股权登记日、会议登记等内容。

    （二）本次股东大会的召开

    公司本次股东大会现场会议于 2023 年 6 月 16 日下午 14：30 时在佛山市顺

德区高新区（容桂）科苑一路 6 号公司二楼 3 号会议室如期召开，会议由董事长

张放主持。本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于

2023 年 6 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间进行；通过深圳证券

交易所互联网系统实施的投票于 2023 年 6 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间

进行。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投

票安排。

    经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。

    本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司

股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格

                                      2
    （一）出席本次股东大会人员的资格

    1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计2名，代表有效表决权
股份数272,471,403股，占公司有表决权股份总数 37.8432%。本所律师已核查了
上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
    2、参加网络投票的股东

    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东
人数4名，代表有效表决权股份数220,800股，占公司有表决权股份总数0.0307%，
通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统
进行认证。
    经核查，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的持股比例在5%以
下的中小股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份数220,800股。
    3、列席人员

    出席本次股东大会的人员有公司董事、监事、董事会秘书，公司其他高
级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次股东大会。
    （二）本次股东大会由公司第五届董事会负责召集

    经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。



    三、本次股东大会的提案

    本次股东大会审议的议案为《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事
的议案》《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》《关于监事会换
届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案》等3项议案。公司董事会已于 2023年6
月1日在巨潮资讯网上公告了上述议案的具体内容。
    经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。



                                    3
       四、本次股东大会的表决程序、表决结果
       （一）本次股东大会的表决程序

       本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议
案， 按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。对于网络
投票，由深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本
次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。
       （二）本次股东大会的表决结果

       本次股东大会的议案均采取累积投票方式表决，根据表决结果及本所律师
的核查，审议情况如下：

       1、 逐项审议通过《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

       1.01 审议通过《选举张放先生为第六届董事会非独立董事》

       表决结果：同意272,681,903股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托
代理人所持表决权股份总数的99.9962％。

       中小投资者表决情况为：同意210,500股，同意股份数占出席会议中小投资
者有表决权股份数的95.3351%。

       1.02 审议通过《选举陈东韵女士为第六届董事会非独立董事》

       表决结果：同意272,681,903股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托
代理人所持表决权股份总数的99.9962％。

       中小投资者表决情况为：同意210,500股，同意股份数占出席会议中小投资
者有表决权股份数的95.3351%。

       1.03 审议通过《选举徐逸丹女士为第六届董事会非独立董事》

       表决结果：同意272,681,903股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托
代理人所持表决权股份总数的99.9962％。

       中小投资者表决情况为：同意210,500股，同意股份数占出席会议中小投资
者有表决权股份数的95.3351%。


                                      4
    1.04 审议通过《选举蒋卫龙先生为第六届董事会非独立董事》

    表决结果：同意272,681,903股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托
代理人所持表决权股份总数的99.9962％。

    中小投资者表决情况为：同意210,500股，同意股份数占出席会议中小投资
者有表决权股份数的95.3351%。
    2、逐项审议通过《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》
    2.01《选举余鹏翼先生为第六届董事会独立董事》

    表决结果：同意272,681,904股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托
代理人所持表决权股份总数的99.9962％。

    中小投资者表决情况为：同意210,501股，同意股份数占出席会议中小投资
者有表决权股份数的95.3356%。
    2.02 《选举王猛先生为第六届董事会独立董事》

    表决结果：同意272,687,903股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托
代理人所持表决权股份总数的99.9984％。

    中小投资者表决情况为：同意216,500股，同意股份数占出席会议中小投资
者有表决权股份数的98.0525%。
    2.03 《选举曾燕先生为第六届董事会独立董事》

    表决结果：同意272,681,903股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托
代理人所持表决权股份总数的99.9962％。

    中小投资者表决情况为：同意210,500股，同意股份数占出席会议中小投资
者有表决权股份数的95.3351%。
    3、 逐项审议通过《关于监事会换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案》
    3.01《选举童贵云先生为第六届监事会股东代表监事》

    表决结果：同意272,687,903股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托
代理人所持表决权股份总数的99.9984％。

    中小投资者表决情况为：同意216,500股，同意股份数占出席会议中小投资


                                    5
者有表决权股份数的98.0525%。
    3.02《选举裴娜女士为第六届监事会股东代表监事》

    表决结果：同意272,687,903股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托
代理人所持表决权股份总数的99.9984％。

    中小投资者表决情况为：同意216,500股，同意股份数占出席会议中小投资
者有表决权股份数的98.0525%。

    本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    五、结论意见

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资
格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定， 会议表决结果合法有效。

    （以下无正文）




                                  6
 （本页为《国信信扬律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司 2023 年第

一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




国信信扬律师事务所




负责人：林泰松




                                       见证律师：黄   斌




                                                  董紫薇




                                                      2023 年 6 月 16 日




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