证券代码：002676          证券简称：顺威股份          公告编号：2023-037



                广东顺威精密塑料股份有限公司
        第六届董事会第三次（临时）会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次
（临时）会议通知于2023年10月22日以邮件送达等方式向公司全体董事发出。会
议于2023年10月27日下午2:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，
会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司监事及高级管理人
员列席本次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》；
    具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-039）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    2、审议通过了《关于修订<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》；
    根据最新颁布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023
年修订）》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》
等法律法规及规范性文件的规定，为规范公司商品期货套期保值业务，有效防范
和控制风险，结合公司实际情况，公司对《商品期货套期保值业务管理制度》相


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关条款进行修订，原《期货套期保值业务管理制度》改名为《商品期货套期保值
业务管理制度》。
    《商品期货套期保值业务管理制度修订对照表》及《商品期货套期保值业务
管理制度》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    3、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；
    为降低原材料波动给公司带来的经营风险，在保证日常运营资金需求的情况
下，同意公司及其下属子公司开展商品期货套期保值业务，在审批有效期内任一
交易日持有的最高合约价值不超过人民币 10,000 万元，在该额度内资金可以循
环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）
不超过已审议额度；预计动用的交易保证金不超过人民币 1,000 万元。
    上述商品期货套期保值业务额度期限自董事会审批通过之日起 12 个月内有
效。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终
止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。公司及其下属子公司开展
商品期货套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行
信贷资金。
    为规范公司及其下属子公司商品期货套期保值业务，确保公司资产安全，在
公司董事会审议批准的前提下，由公司董事会授权公司经营层在额度范围内行使
该项业务决策权，根据决策结果由法定代表人授权总裁负责签署相关法律文件。
    具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-040）。
    同时，公司编制了《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作
为本议案附件为上述业务开展提供了充分的可行性分析依据，与本议案一并经本
次董事会审议通过，以及公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。上
述文件均详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    4、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；



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    根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、
对外担保》的监管要求以及《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
（2023 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，为了规范公司的对外担保
行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司财务安全，公司
对《对外担保管理制度》进行全面修订，并同时废止《对外担保决策制度》（2012
年 6 月），原《对外担保决策制度》改名为《对外担保管理制度》。全面修订后
的《对外担保管理制度》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    5、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
    为规范公司的对外投资行为，结合公司实际需要，并根据最新修订的法律、
法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，公司对《对外投资管理制度》
进行全面修订，并同时废止《对外投资管理制度》（2012 年 6 月）。全面修订
后的《对外投资管理制度》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    6、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
    根据最新颁布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023
年修订）》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》
等法律法规及规范性文件的规定，为了规范公司的关联交易，确保公司的关联交
易行为不损害公司、非关联股东及投资者的合法权益，公司对《关联交易管理制
度》进行全面修订，并同时废止《关联交易决策制度》（2012 年 6 月），原《关
联交易决策制度》改名为《关联交易管理制度》。全面修订后的《关联交易管理
制度》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。



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    7、审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定于 2023 年 11 月 13 日（星期一）14：30 召开公司 2023 年
第二次临时股东大会，会议地点为公司二楼会议室〔佛山市顺德区高新区（容桂）
科苑一路 6 号〕，股权登记日为 2023 年 11 月 6 日（星期一），会议将以现场表
决和网络投票相结合的方式召开。
    具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第六届董事会第三次（临时）会议决议
    2、公司独立董事对第六届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见

    特此公告。
                                     广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
                                                        2023 年 10 月 28 日




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