证券代码：002676            证券简称：顺威股份       公告编号：2023-045



                  广东顺威精密塑料股份有限公司
               2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示

    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    2、 本次股东大会无否决提案及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

    二、会议召开情况

    1、会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会。
    2、会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
    3、会议召开时间
    1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）14:30。
    2）网络投票时间：2023 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15－9:25，
9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：
2023 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。
    4、现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号公司二
楼 3 号会议室。
    5、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    6、会议主持人：董事长张放先生。


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    三、会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共 6
人，代表有表决权的股份 272,697,390 股，占公司有表决权股份总数的 37.8746%。
    1、出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共 4 人，代表有表决权的
股份 272,502,890 股，占公司有表决权股份总数的 37.8476%；
    2、通过网络投票的股东（或股东代理人）共 2 人，代表有表决权的股份
194,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0270%；
    3、通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共 3 人，代表
有表决权的股份 194,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0270%；
    4、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司总裁和高级管
理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

    四、议案审议和表决情况

    本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络
投票相结合的方式进行表决，表决情况如下：
    1、 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
    表决结果：同意 272,697,390 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 194,600 股，占出席本次股东大会有
表决权中小股东股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决
权中小股东股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小
股东股份总数的 0.0000%。
    2、 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
    表决结果：同意 272,697,390 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 194,600 股，占出席本次股东大会有
表决权中小股东股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决


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权中小股东股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小
股东股份总数的 0.0000%。
    3、 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
    表决结果：同意 272,697,390 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 194,600 股，占出席本次股东大会有
表决权中小股东股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决
权中小股东股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小
股东股份总数的 0.0000%。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：国信信扬律师事务所
    2、见证律师姓名：黄斌、徐嘉惠
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资
格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、公司2023年第二次临时股东大会决议
    2、国信信扬律师事务所关于公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书
    特此公告。



                                     广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
                                                      2023 年 11 月 14 日




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