证券代码：002676          证券简称：顺威股份          公告编号：2023-046



                广东顺威精密塑料股份有限公司
        第六届董事会第五次（临时）会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次
（临时）会议通知于2023年12月14日以邮件送达等方式向公司全体董事发出。会
议于2023年12月15日下午2:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，
会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司监事及高级管理人
员列席本次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》；
    根据最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《独立董事制度》相关
条款进行全面修订。全面修订后的《独立董事制度》详见公司同日刊载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度（2023 年 12 月）》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    2、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》。
    根据最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运


                                    1/2
作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为充分发挥独立董事在公司治
理中的作用，促进提高公司治理水平，公司制定了《独立董事专门会议工作细则》，
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立
董事专门会议工作细则（2023 年 12 月）》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第六届董事会第五次（临时）会议决议
    特此公告。


                                     广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
                                                        2023 年 12 月 16 日




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