证券代码：002682       证券简称：龙洲股份   公告编号：2023－040

                      龙洲集团股份有限公司
               第七届董事会第十八次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次

（临时）会议于 2023 年 7 月 31 日上午在公司十楼会议室以现场和通讯方

式召开，公司于 2023 年 7 月 25 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本

次会议的通知及文件。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本

次会议由董事陈明盛先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次

会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性

法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

       二、董事会会议审议情况

       1.审议通过《关于选举第七届董事会董事长暨变更法定代表人的议

案》

       同意选举陈明盛先生为第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议

通过之日起至第七届董事会任期届满之日止；并根据《公司章程》规定，

由陈明盛先生担任公司法定代表人。

       表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

       本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长及变更法定代表

人的公告》。

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       2.审议通过《关于选举第七届董事会副董事长的议案》

       同意选举蓝能旺先生为第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审

议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

       表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

       本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长及变更法定代表

人的公告》。

       3.审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》

       公司 2023 年第一次临时股东大会已选举陈明盛先生为第七届董事会

非独立董事。鉴于公司第七届董事会董事成员变动，并结合公司实际情况，

同意将战略委员会组成人员由陈道龙、蓝能旺、邱晓华相应调整为陈明盛、

蓝能旺、邱晓华，召集人由陈明盛担任；提名委员会组成人员由邱晓华、

胡继荣、陈道龙相应调整为邱晓华、胡继荣、蓝能旺，召集人仍由邱晓华

担任；薪酬与考核委员会组成人员由胡继荣、林兢、陈道龙相应调整为胡

继荣、林兢、陈明盛，召集人仍由胡继荣担任；审计委员会组成人员不作

调整。以上调整后的专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至

第七届董事会任期届满之日止。

       表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

       4.审议《关于重新制定<龙洲集团股份有限公司合同管理办法>的议

案》

       同意重新制定的《龙洲集团股份有限公司合同管理办法》。

       表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

       本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《龙洲集团股份有限公司合同管理办法》。
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三、备查文件

1.第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。




                                   龙洲集团股份有限公司董事会

                                        2023 年 7 月 31 日




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