证券代码：002683     证券简称：广东宏大    公告编号：2023-059



              广东宏大控股集团股份有限公司
             第六届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监

事会第五次会议于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件方式向全体监事发出

通知。本次会议于 2023 年 10 月 19 日上午 11:00 在公司天盈广场东

塔 56 层会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议

由吴建林先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关

规定。



    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度

报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券

日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的相关公告。

    2、审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第四个解除限

售期解除限售条件成就的议案》。

    经审核，监事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划的第四个

解除限售期解除限售条件已经成就。同时，监事会对解除限售的激励

对象名单进行了核查，本次符合解除限售条件的激励对象人数为 50

人，可解除限售股份数量为 1,184,607 股，占公司当前总股本的

0.1583%。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日

报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

相关公告。

    3、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。

    经核查，鉴于公司 2022 年度利润分配方案已于 2023 年 5 月 22

日实施完毕，公司董事会对本次股权激励回购价格的调整是根据公司

《限制性股票激励计划修订稿》以及公司 2018 年第三次临时大会的

授权作出的调整，上述限制性股票回购价格的调整程序合法、合规。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

相关公告。

    4、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

    2018 年限制性股票激励计划的第四个解锁期内，因 3 名激励对

象所在经营单位未能完成公司对其的业绩考核要求，未能解除限售，

拟回购注销上述激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计 86,034

股。预计本次回购注销完成后，公司总股本将由 748,563,082 股变更

为 748,477,048 股。

    监事会对本次回购注销限制性股票的相关事项进行了核实，认为：

公司本次回购注销部分限制性股票的程序、依据、回购数量及价格等

符合公司《限制性股票激励计划修订稿》的相关规定，同意公司回购

注销前述 3 名激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计 86,034 股。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日

报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

相关公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持

表决权的 2/3 以上通过。

    5、审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修

订稿）及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：本次对公司 2023 年限制性股票激励计划

内容的修订是公司根据的实际情况做出的，修订后的《公司 2023 年
限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要内容符合《公司法》《证

券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文

件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在

损害公司及全体股东利益的情形。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券

日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持

表决权的 2/3 以上通过。

    6、审议通过了《关于核实<广东宏大控股集团股份有限公司 2023

年限制性股票激励计划（草案修订稿）>中授予权益的激励对象名单

的议案》。

    经审核，监事会认为：列入《公司 2023 年限制性股票激励计划

（草案修订稿）》的激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》

等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内

被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中

国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个

月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者

采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公

司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参

与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规
定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案

修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股

票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    激 励 对 象 名 单 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年限制性股票激励计划

激励对象名单（修订稿）》。

    三、备查文件

    《广东宏大控股集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决

议》



    特此公告。

                             广东宏大控股集团股份有限公司监事会

                                          2023 年 10 月 20 日