证券代码：002683       证券简称：广东宏大   公告编号：2023-068


             广东宏大控股集团股份有限公司
           2023年第四次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：

   1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

   2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。


   一、 会议召开和出席情况

   （一） 召开情况

   1、   召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会

   2、   召开时间：2023 年 11 月 7 日下午 15:30

   3、   召开地点：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔

         56 层会议室

   4、   表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

   5、   会议主持人：董事长郑炳旭先生

   6、   会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》

         以及《公司章程》等有关规定

   （二） 会议出席情况

   本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东
大会的股东（股东授权委托代表）共26人，代表股份306,684,060股，

占上市公司总股份的40.9697%。其中：通过现场投票的股东6人，代

表股份265,619,210股，占上市公司总股份的35.4839%；通过网络投

票的股东20人，代表股份41,064,850股，占上市公司总股份的5.4858%。

    公司全部董事、监事，部分高级管理人员以及北京市君合（广州）

律师事务所见证律师参加了现场会议。


    二、议案审议表决情况

    会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议

案。

    1.00 关 于回购注销部分限制性股票的议案

    总表决情况：

    同意 306,615,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9776%；

反对 68,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0224%；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0%。

    中小股东总表决情况：

    同意 3,555,032 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1015%；

反对 68,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8985%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股

份的 0%。

    2.00 关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其

摘要的议案
     总表决情况：

     同意 306,240,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9457%；

反对 166,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0543%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份

的 0%。

     中小股东总表决情况：

     同意 3,457,532 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.4109%；

反对 166,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.5891%；弃权

0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股

份的 0%。

     3.00 关于制定 2023 年限制性股票激励计划实施考核办法的议

案

     总表决情况：

     同意 306,337,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9772%；

反对 69,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0228%；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0%。

     中小股东总表决情况：

     同意 3,553,932 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0711%；

反对 69,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9289%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股

份的 0%。
    4.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制

性股票激励计划相关事宜的议案

    总表决情况：

    同意 306,337,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9772%；

反对 69,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0228%；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0%。

    中小股东总表决情况：

    同意 3,553,932 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0711%；

反对 69,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9289%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股

份的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    本次会议由北京市君合（广州）律师事务所出席的律师见证。见

证律师叶坚鑫、杨斯浩认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、

召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法

律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、

有效。


    四、备查文件

    1、广东宏大控股集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会

决议；
    2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大控股集团股份

有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见》。



    特此公告。



                         广东宏大控股集团股份有限公司董事会

                                            2023 年 11 月 7 日