证券代码：002686        证券简称：亿利达      公告编号：2023-026



              浙江亿利达风机股份有限公司
               2022 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开及出席情况
    (一)召开情况：
    1、召开时间：
    现场会议时间：2023 年 5 月 16 日(星期二)下午 15:00。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2023 年 5 月 16 日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的具体时间为：2023 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00。
    2、现场会议召开地点：浙江亿利达风机股份有限公司一楼会议
室(浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路)。
    3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：董事长吴晓明先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。
    (二)会议出席情况：
    1、出席的总体情况
   本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表
11 人，代表有表决权股数 266,433,981 股，占公司股份总数的
47.0533%。其中，通过现场投票的股东 5 人，代表有表决权股数
265,823,681 股，占公司股份总数的 46.9455%；通过网络投票的股
东 6 人，代表有表决权股数 610,300 股，占公司股份总数的 0.1078%。
   2、中小股东投票情况
    通过现场和网络投票的中小股东（中小投资者是指除以下股东以
外的其他股东：1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东，下同）共计 2,808,300 股，合计
持有公司有表决权股份数量 2,808,300 股，占公司总股份的 0.4960%；
通过网络投票的中小股东 6 人，代表有表决权股数 610,300 股，占公
司股份总数的 0.1078%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师通过现场及通讯
方式出席或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表
决，并形成如下决议：
    1、审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 266,433,981 股 。 同 意
265,823,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7709%；反对
610,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2291%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者表决情况：
    该项议案中小投资者总有效表决股份数 2,808,300 股。同意
2,198,000 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 78.2680%；反
对 610,300 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 21.7320%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    在本次股东大会上，公司独立董事樊高定先生、何元福先生、刘
春彦先生分别向大会提交了 2022 年度述职报告，报告了独立董事
2022 年度履行职责情况，包括出席董事会及股东大会次数、发表独
立意见、保护社会公众股股东合法权益等工作。
    2、审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 266,433,981 股 。 同 意
265,823,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7709%；反对
610,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2291%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者表决情况：
    该项议案中小投资者总有效表决股份数 2,808,300 股。同意
2,198,000 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 78.2680%；反
对 610,300 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 21.7320%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    3、审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    总表决情况：
    该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 266,433,981 股 。 同 意
265,974,181 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8274%；反对
459,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1726%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者表决情况：
    该项议案中小投资者总有效表决股份数 2,808,300 股。同意
2,348,500 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 83.6271%；反
对 459,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 16.3729%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    4、审议通过了《关于 2022 年度财务决算的议案》
    总表决情况：
    该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 266,433,981 股 。 同 意
265,974,181 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8274%；反对
459,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1726%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者表决情况：
    该项议案中小投资者总有效表决股份数 2,808,300 股。同意
2,348,500 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 83.6271%；反
对 459,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 16.3729%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    5、审议通过了《关于 2023 年度财务预算的议案》
    总表决情况：
    该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 266,433,981 股 。 同 意
265,974,181 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8274%；反对
459,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1726%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者表决情况：
    该项议案中小投资者总有效表决股份数 2,808,300 股。同意
2,348,500 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 83.6271%；反
对 459,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 16.3729%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    6、审议通过了《关于 2022 年度利润分配的预案》
    总表决情况：
    该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 266,433,981 股 。 同 意
265,974,181 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8274%；反对
459,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1726%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者表决情况：
    该项议案中小投资者总有效表决股份数 2,808,300 股。同意
2,348,500 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 83.6271%；反
对 459,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 16.3729%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    该议案为特别决议事项，已获得了出席会议有表决权股份总数的
2/3 以上通过，表决通过。
    7、审议通过了《关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度的议
案》
    总表决情况：
    该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 266,433,981 股 。 同 意
265,823,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7709%；反对
610,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2291%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者表决情况：
    该项议案中小投资者总有效表决股份数 2,808,300 股。同意
2,198,000 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 78.2680%；反
对 610,300 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 21.7320%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    该议案为特别决议事项，已获得了出席会议有表决权股份总数的
2/3 以上通过，表决通过。
    8、审议通过了《关于 2023 年度授信规模额度的议案》
    总表决情况：
    该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 266,433,981 股 。 同 意
265,974,181 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8274%；反对
459,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1726%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者表决情况：
    该项议案中小投资者总有效表决股份数 2,808,300 股。同意
2,348,500 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 83.6271%；反
对 459,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 16.3729%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
     9、审议通过了《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》
     总表决情况：
     该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 266,433,981 股 。 同 意
265,974,181 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8274%；反对
459,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1726%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
     中小投资者表决情况：
     该项议案中小投资者总有效表决股份数 2,808,300 股。同意
2,348,500 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 83.6271%；反
对 459,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 16.3729%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
     10、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》
     总表决情况：
     该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 266,433,981 股 。 同 意
265,823,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7709%；反对
610,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2291%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
     中小投资者表决情况：
     该项议案中小投资者总有效表决股份数 2,808,300 股。同意
2,198,000 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 78.2680%；反
对 610,300 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 21.7320%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
     三、律师出具的法律意见
     公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的
资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
表 决 结 果 合 法 、 有 效 。《 法 律 意 见 书 》 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2022
年度股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所出具的《浙江天册律师事务所关于浙江
亿利达风机股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                            浙江亿利达风机股份有限公司董事会
                                    2023 年 5 月 16 日