证券代码:002686          证券简称: 亿利达       公告编号:2023-032


                    浙江亿利达风机股份有限公司
                 第五届董事会第三次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第三次会议(以下简称“会议”)于 2023 年 8 月 22 日下午 14:00 在公司
一楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议的通知已于 2023
年 8 月 8 日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事 9 人，
现场参加和通讯参与的出席董事 9 人，会议由董事长吴晓明先生主持，
公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的
规定。
    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。
    《2023 年 半年度 报告》详 见 2023 年 8 月 24 日 巨潮资讯 网
(www.cninfo.com.cn)，《2023 年半年度报告摘要》于 2023 年 8 月 24 日
刊登在《中国证券报》、 证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于制定<浙江亿利达风机股份有限公司董事会授权管理制度>的议
案》。
    为规范董事会授权管理工作，提升经营决策效率，会议通过了《浙
江亿利达风机股份有限公司董事会授权管理制度》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见


  特此公告。




                         浙江亿利达风机股份有限公司董事会
                             二○二三年八月二十三日