证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-035
百洋产业投资集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、股东大会届次：2022 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和
《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日星期四下午 15：00；
网络投票时间为：2023 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易
所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日 9:15 至
1
15:00。
5、会议方式：采取现场投票表决方式和网络投票方式召开。
6、股权登记日：2023 年 5 月 10 日（星期三）。
7、会议主持人：公司董事长董韶光先生。
8、会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司
会议室。
二、会议的出席情况
1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人 10 人，代表
股份 104,882,661 股，占公司有表决权总股份数的 30.2812%。
其中：
(1)现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为 2 人，代
表股份 104,478,461 股，占公司有表决权的总股份数 30.1645%。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 404,200 股，占公司有
表决权总股份数的 0.1167%。
2、公司董事、监事、高级管理人员与见证律师现场或通过
通讯方式出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案具体内容详见公司 2023 年 4 月 27
日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第二十
三次会议决议公告》等公告文件。
2
本次股东大会共 10 个议案，其中，《关于 2023 年为全资及
控股子公司提供担保额度预计的议案》《关于 2023 年全资子公司
为上市公司提供担保额度预计的议案》为特殊决议议案，已经出
席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持有有效表决权总
股份数的 2/3 以上通过；其他议案均为普通决议议案，已经出席
会议有表决权股东所持有有效表决权总股份数的 1/2 以上通过。
1、审议通过《关于<公司 2022 年年度报告>全文及其摘要的
议案》
表决结果：同意 104,584,661 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.7159%；反对 298,000 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.2841%；弃权 0 股，占
出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 106,200 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权总股份数的 26.2741%；反对 298,000 股，占出席会议中小投
资者所持的有效表决权总股份数的 73.7259%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
2、审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 104,584,661 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.7159%；反对 298,000 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.2841%；弃权 0 股，占
出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。
3
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 106,200 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权总股份数的 26.2741%；反对 298,000 股，占出席会议中小投
资者所持的有效表决权总股份数的 73.7259%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
3、审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 104,562,661 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.6949%；反对 320,000 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.3051%；弃权 0 股，占
出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 84,200 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权总股份数的 20.8313%；反对 320,000 股，占出席会议中小投
资者所持的有效表决权总股份数的 79.1687%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
4、审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 104,584,661 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.7159%；反对 298,000 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.2841%；弃权 0 股，占
出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
4
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 106,200 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权总股份数的 26.2741%；反对 298,000 股，占出席会议中小投
资者所持的有效表决权总股份数的 73.7259%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 104,584,661 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.7159%；反对 298,000 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.2841%；弃权 0 股，占
出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 106,200 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权总股份数的 26.2741%；反对 298,000 股，占出席会议中小投
资者所持的有效表决权总股份数的 73.7259%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
6、审议通过《关于 2023 年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意 104,523,461 股，占出席会议的股东所持
的有效表决权总股份数的 99.6575%；反对 359,200 股，占出席
会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.3425%；弃权 0 股，
占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
5
如下：同意 45,000 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权总股份数的 11.1331%；反对 359,200 股，占出席会议中小投
资者所持的有效表决权总股份数的 88.8669%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
7、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意 104,523,461 股，占出席会议的股东所持
的有效表决权总股份数的 99.6575%；反对 359,200 股，占出席
会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.3425%；弃权 0 股，
占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 45,000 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权总股份数的 11.1331%；反对 359,200 股，占出席会议中小投
资者所持的有效表决权总股份数的 88.8669%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
8、审议通过《关于 2023 年为全资及控股子公司提供担保额
度预计的议案》
表决结果：同意 104,584,661 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.7159%；反对 298,000 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.2841%；弃权 0 股，占
出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
6
如下：同意 106,200 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权总股份数的 26.2741%；反对 298,000 股，占出席会议中小投
资者所持的有效表决权总股份数的 73.7259%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
9、审议通过《关于 2023 年全资子公司为上市公司提供担保
额度预计的议案》
表决结果：同意 104,545,461 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.6785%；反对 337,200 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.3215%；弃权 0 股，占
出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 67,000 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权总股份数的 16.5760%；反对 337,200 股，占出席会议中小投
资者所持的有效表决权总股份数的 83.4240%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
10、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 104,545,461 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.6785%；反对 337,200 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.3215%；弃权 0 股，占
出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
7
如下：同意 67,000 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权总股份数的 16.5760%；反对 337,200 股，占出席会议中小投
资者所持的有效表决权总股份数的 83.4240%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所
（二）律师姓名：范晓东律师、王玥丰律师
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资
格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）公司 2022 年年度股东大会决议；
（二）经办律师签字的法律意见书。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月十八日
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