证券代码：002696        证券简称：百洋股份         公告编号：2023-043




              百洋产业投资集团股份有限公司
         第五届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届董事会第二十五次会议于 2023 年 7 月 24 日在公司会议室以现

场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 7 月 17 日以

专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人，

实际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、邓友成先生、王思

良先生、徐国君先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式

出席会议，杨思华先生现场出席会议。会议由董事长董韶光先生

主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召

集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

     表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

     鉴于第五届董事会任期即将届满三年，根据《公司法》、深

                                  1
交所《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章

程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查、公司董事会审

议通过，同意提名董韶光先生、邓友成先生、王思良先生、欧顺

明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名徐国君先生、

何艮先生、肖俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述

董事候选人简历详见附件。

    独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后与非独立

董事候选人一并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。股东

大会采用累积投票表决的方式分别对非独立董事、独立董事候选

人进行投票表决。新一届董事会非独立董事、独立董事任期均为

自公司股东大会审议通过之日起三年。

    为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届

董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容

详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    《独立董事候选人声明》以及《独立董事提名人声明》详见

信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    《关于董事会、监事会换届选举的公告》详见信息披露媒体

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证

券日报》。

    （二）审议通过了《关于第六届董事薪酬的议案》

    表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。其中，

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独立董事徐国君先生、何艮先生、肖俊先生在审议该议案时回避

表决。

    根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司第六届

董事会董事的薪酬方案。在任期内，独立董事津贴为人民币 12 万

元/年（含税）；在公司担任具体职务的非独立董事薪酬依据其所

处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，薪酬由基本工资薪酬、

绩效薪酬和其他报酬构成；在公司没有担任具体职务的非独立董

事不领取津贴。对该议案有表决权的董事会成员一致同意该议案。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    《关于第六届董事、监事薪酬的公告》的具体内容详见信息

披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时

报》和《证券日报》。

    本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的

议案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    公司董事会一致同意以 2023 年 8 月 2 日为股权登记日，于

2023 年 8 月 9 日下午 15:00 在南宁高新区高新四路 9 号公司会议

室召开 2023 年第三次临时股东大会。

    《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》的具体内

容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、

《证券时报》和《证券日报》。

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   三、备查文件

   1、第五届董事会第二十五次会议决议；

   2、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独

立意见。

   特此公告。



                    百洋产业投资集团股份有限公司董事会

                           二〇二三年七月二十四日




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附件：第六届董事会董事候选人简历、基本情况

    1、董韶光先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留

权，中国海洋大学工商管理硕士学位，经济师。2009 年 3 月至 2019

年 7 月就职于青岛国信发展（集团）有限责任公司，历任人力资

源部员工、办公室文字秘书、团委书记、办公室副主任、人力资

源部副部长（主持工作）、人力资源部部长等职务，2019 年 7 月

至今担任青岛国信发展(集团)有限责任公司党委委员、副总经理

（其间：2019 年 11 月至今兼任青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公

司董事长）。2020 年 8 月至今任百洋产业投资集团股份有限公司

董事、董事长。

    董韶光先生未持有本公司股份，除控股股东外，与其他持有

公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管

理人员之间不存在关联关系；董韶光先生近三年未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所

《股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》、

深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件要求的任职条件。

    2、邓友成先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留

权，同济大学工商管理硕士学位，注册会计师、注册资产评估师、

高级审计师、高级咨询师、会计师。1991 年 7 月至 1993 年 8 月任

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职青岛钢球厂；1993 年 8 月至 1995 年 3 月担任青岛奎姆电子有限

公司主管会计；1995 年 3 月至 2009 年 3 月任职于山东大信会计师

事务所，曾任部门主任、所长助理、副所长、所长等职务；2009

年 3 月至 2013 年 10 月担任青岛国信胶州湾交通有限公司副总经

理；2013 年 10 月至 2017 年 5 月任职青岛国信金融控股有限公司；

曾任总经理、董事长职务； 2015 年 12 月至 2019 年 7 月青岛国信

发展（集团）有限责任公司副总经理、董事（其间：2014 年 11

月至 2023 年 4 月陆家嘴国际信托有限公司董事，2015 年 7 月至今

中路财产保险股份有限公司董事，2017 年 12 月至今国投聚力投资

管理有限公司董事，2018 年 6 月至今青岛银行股份有限公司董

事）；2019 年 7 月至 2023 年 6 月青岛国信发展（集团）有限责任

公司党委副书记、总经理、董事；2023 年 6 月至今青岛国信发展

（集团）有限责任公司党委副书记、董事。2020 年 8 月至今任百

洋产业投资集团股份有限公司董事。

    邓友成先生未持有本公司股份，除控股股东外，与其他持有

公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管

理人员之间不存在关联关系；邓友成先生近三年未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所

《股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》、

深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规

                              6
范性文件要求的任职条件。

    3、王思良先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留

权，英国赫瑞瓦特大学工商管理（金融）专业研究生毕业，硕士

学位。2013 年 12 月至 2016 年 1 月任青岛国信蓝色硅谷发展有限

责任公司副总经理，2016 年 1 月至 2018 年 1 月任青岛国信蓝色硅

谷发展有限责任公司总经理，2018 年 1 月至 2022 年 12 月任青岛

国信发展（集团）有限责任公司法务合规部部长，2022 年 2 月至

2022 年 12 月兼任青岛资源投资开发有限公司总经理，2022 年 12

月至今任青岛国信发展（集团）有限责任公司子公司外部董事。

2023 年 1 月 5 日至今任百洋产业投资集团股份有限公司董事。

    王思良先生未持有本公司股份，除控股股东外，与其他持有

公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管

理人员之间不存在关联关系；王思良先生近三年未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所

《股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》、

深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件要求的任职条件。

    4、欧顺明先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留

权，大专学历。2010 年 9 月至 2020 年 8 月任百洋产业投资集团股

份有限公司财务总监，2011 年 7 月至 2017 年 12 月兼任公司董事

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会秘书。2018 年 1 月至 2020 年 8 月兼任百洋产业投资集团股份有

限公司董事。2010 年 9 月至今任百洋产业投资集团股份有限公司

副总经理。

    欧顺明先生持有本公司股票 938,403 股，与持有公司百分之

五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间

不存在关联关系；欧顺明先生近三年未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，

不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市

规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》、深交所《股

票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要

求的任职条件。

    5、徐国君先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居住

权，中国人民大学会计学专业研究生毕业，经济学博士学位，非

执业注册会计师，会计学教授，国务院政府特殊津贴专家。1983

年 9 月-1985 年 8 月，北京林业部干部学院任教；1987 年 8 月-1988

年 11 月北京林业管理干部学院任教；1988 年 12 月-1998 年 4 月

青岛大学先后任讲师、副教授、教授、系副主任；1998 年 5 月-2009

年 2 月中国海洋大学先后任会计学教授，系主任、副院长、校长

助理兼院长、财务处长等；2009 年 3 月-2018 年 10 月青岛国信发

展（集团）有限公司先后担任总会计师、副总、董事；总经理、

党委副书记、董事；同时兼任中国海洋大学会计学教授、博士生

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导师；2018 年 11 月至 2022 年 6 月中国海洋大学人本价值管理研

究所所长、会计学教授、博士生导师。2022 年 7 月退休。现同时

兼任青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事、中电科思仪科

技股份有限公司独立董事、青岛盘古智能制造股份有限公司独立

董事、青岛双星股份有限公司独立董事、青岛青铁金汇控股有限

公司董事等职务。2020 年 8 月至今任百洋产业投资集团股份有限

公司独立董事。

    徐国君先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股

份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关

联关系；徐国君先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被

认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所

列不得担任董事的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规

则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职

条件。

    6、何艮先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，

中国海洋大学“筑峰人才工程”特聘教授，博士生导师。2004 年

博士毕业于美国伊利诺伊大学医学院。2004-2009 年间在美国洛克

菲勒大学诺贝尔奖获得者 Paul Greengard 教授研究团队从事博士

后研究，后被聘为副研究员。2010 年受聘为中国海洋大学“筑峰

人才工程”特聘教授至今，从事水产动物营养与饲料研究。2020

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年 8 月至今任百洋产业投资集团股份有限公司独立董事。

    何艮先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份

的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联

关系；何艮先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定

为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不

得担任董事的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》

等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

    7、肖俊先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

湖南师范大学发育生物学研究生毕业，博士学位。2010 年 8 月

-2013 年 4 月任广西壮族自治区水产科学研究院任助理研究员（其

间：2011 年 6 月-2013 年 1 月赴广西大学动物科学学院博士后流

动站从事博士后研究）；2013 年 5 月-2021 年 1 月任广西水产科

学研究院罗非鱼遗传育种中心任副主任；2014 年 6 月至今兼任山

西农业大学硕士研究生导师；2017 年至今任民盟广西区直科技总

支副主委；2019 年获评广西壮族自治区水产科学研究院研究员；

2020 年至今任湖南师范大学、南昌航空大学兼职硕士研究生导师；

2021 年至今，获选聘为国家现代农业产业技术体系广西创新团队

生态养殖岗位功能专家；2021 年至今任广西水产科学研究院罗非

鱼遗传育种中心任主任。2022 年 9 月 16 日至今任百洋产业投资集

团股份有限公司独立董事。

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    肖俊先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份

的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联

关系；肖俊先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定

为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不

得担任董事的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》

等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。




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