证券代码：002696         证券简称：百洋股份       公告编号：2023-046




          百洋产业投资集团股份有限公司关于
               第六届董事、监事薪酬的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于

2023 年 7 月 24 日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届

监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于第六届董事薪酬的

议案》和《关于第六届监事薪酬的议案》。上述议案尚需提交

2023 年第三次临时股东大会审议，现将第六届董事、监事薪酬

方案的有关情况公告如下：

     一、薪酬原则

     （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责

相结合等因素确定基本工资薪酬标准。

     （二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂

钩，与公司经营业绩、工作创新、奖罚、年度绩效考核结果等相

结合。

     （三）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标

的完成情况挂钩。

     （四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比

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例，保持公司薪酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司

吸引人才。

    二、薪酬方案

    （一）公司第六届董事薪酬方案

    独立董事津贴为人民币 12 万元/年（含税）；在公司担任

具体职务的非独立董事薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考

核结果确定，薪酬由基本工资薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成；

在公司没有担任具体职务的非独立董事不领取津贴。

    （二）公司第六届监事薪酬方案

    在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由

基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成；在公司没有担任具体职务

的监事不领取津贴。

    三、独立董事意见

    （一）独立董事关于第六届董事薪酬的独立意见

    经核查，我们认为，公司第六届董事薪酬方案是依据公司所

处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，薪酬方案的

制定符合相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司

和中小股东利益的情形。公司第五届董事会第二十五次会议的召

集、召开、表决等程序符合有关法律法规及公司章程的规定，所

作出的决议合法有效。因此，我们同意公司第六届董事薪酬方案，

并同意提交 2023 年第三次临时股东大会审议。



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    四、其他说明

    1、公司董事、监事的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的

个人所得税等均由公司统一代扣代缴。

    2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任

的，按实际任期计算并予以发放。

    五、备查文件

    1、第五届董事会第二十五次会议决议；

    2、第五届监事会第十二次会议决议；

    3、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的

独立意见。

    特此公告。



                    百洋产业投资集团股份有限公司董事会

                          二〇二三年七月二十四日




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