证券代码：002696        证券简称：百洋股份       公告编号：2023-045




          百洋产业投资集团股份有限公司关于
             董事会、监事会换届选举的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    鉴于第五届董事会、监事会任期即将届满三年，为保护公司

股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，

根据《公司法》、深交所《股票上市规则》等有关法律法规、规

范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会、监事

会换届选举，并履行有关法律法规、规范性文件等及《公司章程》

规定的有关董事会、监事会成员的提名、任职资格审查和召集股

东大会进行选举等程序。

    一、董事会换届选举情况

    2023 年 7 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，

审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。经公司董事会提名

委员会审查、公司董事会审议，同意提名董韶光先生、邓友成先

生、王思良先生、欧顺明先生为公司第六届董事会非独立董事候

选人；提名徐国君先生、何艮先生、肖俊先生为公司第六届董事

会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。按照相关

                                 1
规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交

易所备案审核无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一并

提交公司股东大会审议，并采用累计投票制进行逐项表决。

    公司第六届董事会非独立董事候选人与独立董事候选人的

任期均为三年，任职期限自股东大会审议通过之日起生效。

    董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事

人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

    在董事会换届完成之前，第五届董事会仍按照法律、行政法

规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行其

董事职务。在公司股东大会审议通过第六届董事会成员后，第五

届董事会成员同时不再担任董事会下属各专门委员会委员职务。

    二、监事会换届选举情况

    2023 年 7 月 24 日，公司召开第五届监事会第十二次会议，

审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。本届监事会经过对

候选人任职资格的核查，同意提名张倩女士、张雯丽女士为公司

第六届监事会股东代表监事候选人。以上股东代表监事候选人如

经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监

事共同组成公司第六届监事会，监事任期均为三年，任职期限自

股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人简历详见附件。

    在公司监事会换届完成之前，第五届监事会监事仍按照法

律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，

认真履行其监事职务。

                             2
    三、其他说明

    公司第五届董事会董事、第五届监事会监事在任职期间勤勉

尽责，在促进公司规范运作和健康发展中均发挥了积极作用。公

司对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

    四、备查文件

    1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

    2、公司第五届监事会第十二次会议决议；

    3、独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关事项的独

立意见。

    特此公告。



                     百洋产业投资集团股份有限公司董事会

                           二〇二三年七月二十四日




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附件：（1）第六届董事会董事候选人简历、基本情况

    1、董韶光先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留

权，中国海洋大学工商管理硕士学位，经济师。2009 年 3 月至

2019 年 7 月就职于青岛国信发展（集团）有限责任公司，历任

人力资源部员工、办公室文字秘书、团委书记、办公室副主任、

人力资源部副部长（主持工作）、人力资源部部长等职务，2019

年 7 月至今担任青岛国信发展(集团)有限责任公司党委委员、

副总经理（其间：2019 年 11 月至今兼任青岛国信蓝色硅谷发展

有限责任公司董事长）。2020 年 8 月至今任百洋产业投资集团

股份有限公司董事、董事长。

    董韶光先生未持有本公司股份，除控股股东外，与其他持有

公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管

理人员之间不存在关联关系；董韶光先生近三年未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交

所《股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》、

深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件要求的任职条件。

    2、邓友成先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留

权，同济大学工商管理硕士学位，注册会计师、注册资产评估师、

高级审计师、高级咨询师、会计师。1991 年 7 月至 1993 年 8 月

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任职青岛钢球厂；1993 年 8 月至 1995 年 3 月担任青岛奎姆电子

有限公司主管会计；1995 年 3 月至 2009 年 3 月任职于山东大信

会计师事务所，曾任部门主任、所长助理、副所长、所长等职务；

2009 年 3 月至 2013 年 10 月担任青岛国信胶州湾交通有限公司

副总经理；2013 年 10 月至 2017 年 5 月任职青岛国信金融控股

有限公司；曾任总经理、董事长职务； 2015 年 12 月至 2019 年

7 月青岛国信发展（集团）有限责任公司副总经理、董事（其间：

2014 年 11 月至 2023 年 4 月陆家嘴国际信托有限公司董事，2015

年 7 月至今中路财产保险股份有限公司董事，2017 年 12 月至今

国投聚力投资管理有限公司董事，2018 年 6 月至今青岛银行股

份有限公司董事）；2019 年 7 月至 2023 年 6 月青岛国信发展（集

团）有限责任公司党委副书记、总经理、董事；2023 年 6 月至

今青岛国信发展（集团）有限责任公司党委副书记、董事。2020

年 8 月至今任百洋产业投资集团股份有限公司董事。

    邓友成先生未持有本公司股份，除控股股东外，与其他持有

公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管

理人员之间不存在关联关系；邓友成先生近三年未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交

所《股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》、

深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规

                              5
范性文件要求的任职条件。

    3、王思良先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留

权，英国赫瑞瓦特大学工商管理（金融）专业研究生毕业，硕士

学位。2013 年 12 月至 2016 年 1 月任青岛国信蓝色硅谷发展有

限责任公司副总经理，2016 年 1 月至 2018 年 1 月任青岛国信蓝

色硅谷发展有限责任公司总经理，2018 年 1 月至 2022 年 12 月

任青岛国信发展（集团）有限责任公司法务合规部部长，2022

年 2 月至 2022 年 12 月兼任青岛资源投资开发有限公司总经理，

2022 年 12 月至今任青岛国信发展（集团）有限责任公司子公司

外部董事。2023 年 1 月 5 日至今任百洋产业投资集团股份有限

公司董事。

    王思良先生未持有本公司股份，除控股股东外，与其他持有

公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管

理人员之间不存在关联关系；王思良先生近三年未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交

所《股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》、

深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件要求的任职条件。

    4、欧顺明先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留

权，大专学历。2010 年 9 月至 2020 年 8 月任百洋产业投资集团

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股份有限公司财务总监，2011 年 7 月至 2017 年 12 月兼任公司

董事会秘书。2018 年 1 月至 2020 年 8 月兼任百洋产业投资集团

股份有限公司董事。2010 年 9 月至今任百洋产业投资集团股份

有限公司副总经理。

    欧顺明先生持有本公司股票 938,403 股，与持有公司百分之

五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间

不存在关联关系；欧顺明先生近三年未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，

不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市

规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》、深交所《股

票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要

求的任职条件。

    5、徐国君先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居住

权，中国人民大学会计学专业研究生毕业，经济学博士学位，非

执业注册会计师，会计学教授，国务院政府特殊津贴专家。1983

年 9 月-1985 年 8 月，北京林业部干部学院任教；1987 年 8 月-1988

年 11 月北京林业管理干部学院任教；1988 年 12 月-1998 年 4 月

青岛大学先后任讲师、副教授、教授、系副主任；1998 年 5 月

-2009 年 2 月中国海洋大学先后任会计学教授，系主任、副院长、

校长助理兼院长、财务处长等；2009 年 3 月-2018 年 10 月青岛

国信发展（集团）有限公司先后担任总会计师、副总、董事；总

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经理、党委副书记、董事；同时兼任中国海洋大学会计学教授、

博士生导师；2018 年 11 月至 2022 年 6 月中国海洋大学人本价

值管理研究所所长、会计学教授、博士生导师。2022 年 7 月退

休。现同时兼任青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事、中

电科思仪科技股份有限公司独立董事、青岛盘古智能制造股份有

限公司独立董事、青岛双星股份有限公司独立董事、青岛青铁金

汇控股有限公司董事等职务。2020 年 8 月至今任百洋产业投资

集团股份有限公司独立董事。

    徐国君先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股

份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关

联关系；徐国君先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被

认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所

列不得担任董事的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规

则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职

条件。

    6、何艮先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，

中国海洋大学“筑峰人才工程”特聘教授，博士生导师。2004

年博士毕业于美国伊利诺伊大学医学院。2004-2009 年间在美国

洛克菲勒大学诺贝尔奖获得者 Paul Greengard 教授研究团队从

事博士后研究，后被聘为副研究员。2010 年受聘为中国海洋大

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学“筑峰人才工程”特聘教授至今，从事水产动物营养与饲料研

究。2020 年 8 月至今任百洋产业投资集团股份有限公司独立董

事。

       何艮先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份

的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联

关系；何艮先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定

为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不

得担任董事的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》

等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

       7、肖俊先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

湖南师范大学发育生物学研究生毕业，博士学位。2010 年 8 月

-2013 年 4 月任广西壮族自治区水产科学研究院任助理研究员

（其间：2011 年 6 月-2013 年 1 月赴广西大学动物科学学院博士

后流动站从事博士后研究）；2013 年 5 月-2021 年 1 月任广西水

产科学研究院罗非鱼遗传育种中心任副主任；2014 年 6 月至今

兼任山西农业大学硕士研究生导师；2017 年至今任民盟广西区

直科技总支副主委；2019 年获评广西壮族自治区水产科学研究

院研究员；2020 年至今任湖南师范大学、南昌航空大学兼职硕

士研究生导师；2021 年至今，获选聘为国家现代农业产业技术

体系广西创新团队生态养殖岗位功能专家；2021 年至今任广西

                              9
水产科学研究院罗非鱼遗传育种中心任主任。2022 年 9 月 16 日

至今任百洋产业投资集团股份有限公司独立董事。

    肖俊先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份

的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联

关系；肖俊先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定

为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不

得担任董事的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》

等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。



（2）第六届监事会股东代表监事候选人简历、基本情况

    1、张倩女士：1985 年出生，中国国籍,无境外永久居留权,

南开大学金融学硕士学位,经济师。2010 年 8 月至 2013 年 12 月,

任职于青岛国信发展(集团)有限责任公司；2014 年 1 月至 2019

年 12 月,任职于青岛国信金融控股有限公司,曾任研究发展部主

管,部门副经理；2020 年 1 月至今担任青岛国信发展(集团)有限

责任公司国信研究院中层副职级管理人员；2017 年 5 月至 2019

年 7 月担任青岛国信金融信息服务有限公司董事；2018 年 7 月

至 2020 年 12 月担任青岛国信资本投资有限公司董事；2018 年 5

月至 2021 年 3 月担任青岛海洋创新产业投资基金有限公司董事。

2020 年 8 月至今任百洋产业投资集团股份有限公司监事会主席。

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    张倩女士未持有本公司股份，除控股股东外，与其他持有公

司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理

人员之间不存在关联关系；张倩女士近三年未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查

的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股

票上市规则》所列不得担任监事的情形，符合《公司法》、深交

所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件要求的任职条件。

    2、张雯丽女士：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留

权，本科学历。2013 年 7 月起，先后担任百洋产业投资集团股

份有限公司行政中心企划专员，经理助理、行政人资中心副经理、

经理。2018 年 10 月起担任百洋产业投资集团股份有限公司监事。

    张雯丽女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股

份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关

联关系；张雯丽女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被

认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所

列不得担任监事的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规

则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职

条件。

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