百洋股份：2023年第三次临时股东大会决议公告2023-08-10
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-048
百洋产业投资集团股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和
《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2023 年 8 月 9 日星期三下午 15：00；
网络投票时间为：2023 年 8 月 9 日。其中，通过深圳证券交易
所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 9 日 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 9 日 9:15 至 15:00。
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5、会议方式：采取现场投票表决方式和网络投票方式召开。
6、股权登记日：2023 年 8 月 2 日（星期三）。
7、会议主持人：公司董事长董韶光先生。
8、会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司
会议室。
二、会议的出席情况
1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人 5 人，代表
股份 104,561,261 股，占公司有表决权总股份数的 30.1884%。
其中：
(1)现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为 2 人，代
表股份 104,478,461 股，占公司有表决权总股份数的 30.1645%。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 82,800 股，占公司有
表决权总股份数的 0.0239%。
2、公司董事、监事、高级管理人员与见证律师现场或通过
通讯方式出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案具体内容详见公司 2023 年 7 月 25
日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第二十
五次会议决议公告》《第五届监事会第十二次会议决议公告》《关
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于董事会、监事会换届选举的公告》《关于第六届董事、监事薪
酬的公告》等公告文件。
本次股东大会共 5 个议案。其中议案 1.00、2.00、3.00 采
用累积投票制选举第六届董事会非独立董事 4 人、独立董事 3 人、
监事 2 人；议案 4.00、5.00 为普通决议议案，已经出席会议的
有表决权股东（包括股东代理人）所持有有效表决权总股份数的
二分之一以上通过。
1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
该议案采用累积投票制进行投票表决，选举非独立董事 4
人，出席会议的股东所持的有效表决权总股份数为 104,561,261
股。
1.01 选举董韶光先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 104,478,461 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.9208%；其中，中小投资者的表决结
果为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股
份数的 0%。
根据表决结果，董韶光先生当选为公司第六届董事会非独立
董事。
1.02 选举邓友成先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 104,478,461 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.9208%；其中，中小投资者的表决结
果为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股
3
份数的 0%。
根据表决结果，邓友成先生当选为公司第六届董事会非独立
董事。
1.03 选举王思良先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 104,478,461 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.9208%；其中，中小投资者的表决结
果为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股
份数的 0%。
根据表决结果，王思良先生当选为公司第六届董事会非独立
董事。
1.04 选举欧顺明先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 104,478,461 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.9208%；其中，中小投资者的表决结
果为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股
份数的 0%。
根据表决结果，欧顺明先生当选为公司第六届董事会非独立
董事。
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
该议案采用累积投票制进行投票表决，选举独立董事 3 人，
出席会议的股东所持的有效表决权总股份数为 104,561,261 股。
2.01 选举徐国君先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 104,478,461 股，占出席会议的股东所持的
4
有效表决权总股份数的 99.9208%；其中，中小投资者的表决结
果为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股
份数的 0%。
根据表决结果，徐国君先生当选为公司第六届董事会独立董
事。
2.02 选举何艮先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 104,478,461 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.9208%；其中，中小投资者的表决结
果为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股
份数的 0%。
根据表决结果，何艮先生当选为公司第六届董事会独立董
事。
2.03 选举肖俊先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 104,478,461 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.9208%；其中，中小投资者的表决结
果为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股
份数的 0%。
根据表决结果，肖俊先生当选为公司第六届董事会独立董
事。
3、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
该议案采用累积投票制进行投票表决，选举股东代表监事 2
人，出席会议的股东所持的有效表决权总股份数为 104,561,261
5
股。
3.01 选举张倩女士为公司第六届监事会股东代表监事
表决结果：同意 104,478,461 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.9208%；其中，中小投资者的表决结
果为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股
份数的 0%。
根据表决结果，张倩女士当选为公司第六届监事会股东代表
监事。
3.02 选举张雯丽女士为公司第六届监事会股东代表监事
表决结果：同意 104,478,461 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.9208%；其中，中小投资者的表决结
果为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股
份数的 0%。
根据表决结果，张雯丽女士当选为公司第六届监事会股东代
表监事。
4、审议通过《关于第六届董事薪酬的议案》
表决结果：同意 104,515,761 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.9565%；反对 45,200 股，占出席会议
的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0432%；弃权 300 股，占
出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0003%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
6
如下：同意 37,300 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权总股份数的 45.0483%；反对 45,200 股，占出席会议中小投资
者所持的有效表决权总股份数的 54.5894%；弃权 300 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.3623%。
5、审议通过《关于第六届监事薪酬的议案》
表决结果：同意 104,515,761 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.9565%；反对 45,200 股，占出席会议
的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0432%；弃权 300 股，占
出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0003%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 37,300 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权总股份数的 45.0483%；反对 45,200 股，占出席会议中小投资
者所持的有效表决权总股份数的 54.5894%；弃权 300 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.3623%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所
（二）律师姓名：范晓东律师、王玥丰律师
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资
格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
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五、备查文件
（一）公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
（二）经办律师签字的法律意见书。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月九日
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