证券代码：002696        证券简称：百洋股份         公告编号：2023-052




百洋产业投资集团股份有限公司关于董事会、监事会
        完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
            事务代表和内部审计负责人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 8 月 9 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了公司董

事会、监事会换届选举的相关议案。同日公司召开职工代表大会

2023 年第一次会议，选举第六届监事会职工代表监事，与股东代

表监事共同组成公司第六届监事会。

     本次完成董事会、监事会换届选举后，公司召开了第六届董

事会第一次会议，审议通过选举公司董事长、董事会专门委员会

成员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人

等相关议案；同时公司召开了第六届监事会第一次会议，审议通

过选举公司监事会主席的议案。现将相关情况公告如下：

     一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况

     （一）公司第六届董事会成员

     公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，

独立董事 3 名，任期均为自 2023 年第三次临时股东大会审议通过

                                  1
之日起三年。具体名单如下：

    1、董事长：董韶光先生

    2、非独立董事：董韶光先生、邓友成先生、王思良先生、欧

顺明先生

    3、独立董事：徐国君先生、何艮先生、肖俊先生

    董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数

的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董

事的任职资格已经深交所备案审核无异议。以上董事会成员简历

详见公司于 2023 年 7 月 25 日披露的《关于董事会、监事会换届

选举的公告》（公告编号：2023-045）。

    （二）公司第六届董事会专门委员会成员

    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪

酬与考核委员会共四个专门委员会，任期与第六届董事会一致。

具体名单如下：

    战略委员会：董韶光先生（主任委员、召集人）、欧顺明先

生、何艮先生

    审计委员会：徐国君先生（主任委员、召集人）、邓友成先

生、肖俊先生

    提名委员会：徐国君先生（主任委员、召集人）、董韶光先

生、肖俊先生

    薪酬与考核委员会：何艮先生（主任委员、召集人）、董韶

光先生、徐国君先生

                             2
    第六届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计

委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由

独立董事担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符

合相关法规的要求。

    二、公司第六届监事会组成情况

    公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，

职工代表监事 1 名，任期均为自 2023 年第三次临时股东大会审议

通过之日起三年。具体名单如下：

    1、监事会主席：张倩女士

    2、股东代表监事：张倩女士、张雯丽女士

    3、职工代表监事：邓云江先生

    监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求，职工

代表监事简历详见附件，股东代表监事简历详见公司于 2023 年 7

月 25 日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编

号：2023-045）。

    三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表、内部审计负责

人情况

    经公司董事会提名委员会审核，公司第六届董事会第一次会

议审议通过，同意聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部

审计负责人，任期与第六届董事会一致。具体名单如下：

    1、高级管理人员

    总经理：刘康先生

                              3
       副总经理：扈鑫先生、欧顺明先生、杨思华先生、王玲女士

       财务负责人：扈鑫先生

       董事会秘书：扈鑫先生

       2、证券事务代表：林小琴女士

       3、内部审计负责人：曲献坤先生

       公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独

立意见。上述人员具有良好的职业道德，教育背景、工作经历均

符合职务要求，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性

文件要求及《公司章程》的规定，其中董事会秘书扈鑫先生、证

券事务代表林小琴女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘

书资格证书。以上人员简历详见附件。

   四、备查文件

   1、公司 2023 年第三次临时股东大会决议；

   2、公司职工代表大会 2023 年第一次会议决议；

   3、公司第六届董事会第一次会议决议；

   4、公司第六届监事会第一次会议决议；

   5、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意

见。

   特此公告。



                       百洋产业投资集团股份有限公司董事会

                                   二〇二三年八月九日

                               4
附件 1：公司第六届监事会职工代表监事简历、基本情况

    邓云江先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

中国石油大学（华东）工商管理学硕士，高级经济师。2014 年 1

月至 2020 年 7 月，任职于青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司，

曾任综合管理部薪酬绩效岗、经营管理部副经理（主持工作）、

战略发展部经理；2019 年 5 月至 2020 年 5 月挂职担任青岛市即墨

区自然资源局副局长；2019 年 7 月至 2021 年 5 月担任国信中船（青

岛）海洋科技有限公司董事。2020 年 8 月至今任百洋产业投资集

团股份有限公司职工代表监事。

    邓云江先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股

份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关

联关系；邓云江先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被

认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所

列不得担任监事的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规

则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职

条件。




                               5
附件 2：公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人简

历、基本情况

    1、刘康先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

广东海洋大学水产动物营养与饲料博士学位。2010 年 7 月至 2016

年 3 月就职于广东粤海饲料集团，任配方师兼产品经理；2016 年

4 月至 2020 年 3 月就职于深圳市澳华集团股份有限公司，任海特

料产品线总裁。2020 年 8 月至 2022 年 12 月任公司常务副总经理

（主持工作），2022 年 12 月至今任公司总经理。

    刘康先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份

的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联

关系；刘康先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定

为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不

得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》、深交所《股票上

市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的

任职条件。

    2、扈鑫先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

长春大学经济贸易学院会计学专业，学士学位，高级会计师，2020

年 8 月已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2001

年 7 月至 2008 年 5 月任职于青岛啤酒股份有限公司，历任外派财

务、下属合资公司财务部职员、主管、部门负责人、副总会计师；

                             6
2008 月 5 月至 2009 年 4 月任职于青岛海信东海商贸有限公司，担

任财务部副部长、财务总监助理；2009 年 5 月至 2010 年 8 月任职

于山东美赫尔国际贸易有限公司，担任财务部副经理；2010 年 8

月至 2014 年 9 月任职于青岛国信发展（集团）有限公司，历任外

派财务经理、集团财务部副部长；2014 年 9 月至 2020 年 7 月任职

于中路财产保险股份有限公司，历任财务部总经理、财务负责人、

总监，2015 年 7 月至 2016 年 10 月担任公司职工监事；2015 年 2

月至 2020 年 11 月担任陆家嘴国际信托有限公司监事。2020 年 8

月至今任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

    扈鑫先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份

的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联

关系；扈鑫先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定

为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不

得担任高级管理人员及董事会秘书的情形，符合《公司法》、深

交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件要求的任职条件。扈鑫先生的联系方式如下：

    电话：0771-3210585；传真：0771-3210813

    电子邮箱：hx@baiyang.com

    联系地址：广西南宁市高新区高新四路 9 号百洋产业投资集

团股份有限公司，邮政编码：530007。

                              7
    3、欧顺明先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留

权，大专学历。2010 年 9 月至 2020 年 8 月任百洋产业投资集团股

份有限公司财务总监，2011 年 7 月至 2017 年 12 月兼任董事会秘

书。2018 年 1 月至 2020 年 8 月兼任百洋产业投资集团股份有限公

司董事。2010 年 9 月至今任百洋产业投资集团股份有限公司副总

经理。2023 年 8 月起兼任百洋产业投资集团股份有限公司董事。

    欧顺明先生持有本公司股票 938,403 股，与持有公司百分之

五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间

不存在关联关系；欧顺明先生近三年未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，

不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市

规则》所列不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》、深

交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件要求的任职条件。

    4、杨思华先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留

权，大学本科学历，高级工程师。2001 年起历任南宁饲料科技有

限公司、广西南宁百洋饲料集团有限公司下属饲料分公司技术部

经理、副总经理、总经理；2009 年至 2012 年 1 月任广西南宁百洋

食品有限公司总经理；2009 年 3 月-2010 年 9 月，任广西南宁百

洋饲料集团有限公司董事、副总经理。2010 年 9 月至 2013 年 9

月任百洋产业投资集团股份有限公司第一届董事会董事兼副总经

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理。2013 年 9 月至 2019 年 9 月任百洋产业投资集团股份有限公司

副总经理。2019 年 9 月至 2020 年 8 月任百洋产业投资集团股份有

限公司总经理。2020 年 8 月至今任百洋产业投资集团股份有限公

司副总经理（2020 年 8 月至 2023 年 8 月期间兼任百洋产业投资集

团股份有限公司董事）。

    杨思华先生持有本公司股票 984,477 股，与持有公司百分之

五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间

不存在关联关系；杨思华先生近三年未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，

不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市

规则》所列不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》、深

交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件要求的任职条件。

    5、王玲女士：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

研究生学历，高级经济师。自 2006 年起，历任广西南宁百洋饲料

集团有限公司总经理办公室主任、广西南宁百洋食品有限公司总

经理、北海钦国冷冻食品有限公司总经理、广东雨嘉食品有限公

司总经理。2010 年 9 月起任百洋产业投资集团股份有限公司副总

经理。

    王玲女士持有本公司股票 1,041,539 股，与持有公司百分之

五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间

                              9
不存在关联关系；王玲女士近三年未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不

存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规

则》所列不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》、深交

所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件要求的任职条件。

    6、林小琴女士：1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留

权，工商管理学士学位，2014 年 7 月已取得深圳证券交易所颁发

的董事会秘书资格证书。2009 年 9 月至 2012 年 11 月供职于深圳

市怡亚通供应链股份有限公司南宁分公司，2012 年 11 月至 2014

年 2 月任广西百洋食代食品有限公司财务副经理，2014 年 3 月起

任百洋产业投资集团股份有限公司证券部经理；2018 年 9 月起兼

任百洋产业投资集团股份有限公司投资中心副总监；2016 年 9 月

起任百洋产业投资集团股份有限公司证券事务代表。

    林小琴女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股

份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关

系；林小琴女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定

为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不

得担任证券事务代表的情形，符合深交所《股票上市规则》等相

                             10
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。林

小琴女士的联系方式如下：

    电话：0771-3210585；传真：0771-3210813

    电子邮箱：byzqb@baiyang.com

    联系地址：广西南宁市高新区高新四路 9 号百洋产业投资集

团股份有限公司证券部，邮政编码：530007。

    7、曲献坤先生：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留

权，中国海洋大学会计硕士学位，会计师，经济师，注册会计师，

税务师，资产评估师。2012 年 7 月至 2016 年 6 月就职于中国电子

科技集团公司第二十二研究所，任会计；2016 年 7 月至 2019 年 7

月就职于青岛维可迈医疗科技有限公司，任财务经理；2019 年 8

月至 2020 年 11 月就职于中路财产保险股份有限公司，任财务综

合管理岗；2020 年 12 月至 2023 年 8 月任百洋产业投资集团股份

有限公司投资管理部副总监（主持工作）。

    曲献坤先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股

份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关

系；曲献坤先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定

为失信被执行人的情形，其任职资格符合担任公司内部审计部门

负责人的条件。



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