证券代码：002698            证券简称：博实股份           公告编号：2023-044
债券代码：127072            债券简称：博实转债



                   哈尔滨博实自动化股份有限公司

                   第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会
议于 2023 年 8 月 28 日 16：00 在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式召开。会议
通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实
际参加表决监事 3 名，会议由公司监事会主席刘晓春先生召集并主持。本次会议的
召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2023 年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《2023 年
半年度报告摘要》同时刊登于 2023 年 8 月 30 日的《证券时报》。

    2、审议通过了《董事会关于 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。


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    监事会认为：2023 年上半年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集
资金存放和使用违规的情形。

    《董事会关于 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见
巨潮资讯网（cninfo.com.cn），同时刊登于 2023 年 8 月 30 日的《证券时报》。

    三、备查文件

    《哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

    特此公告。



                                 哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会

                                          二○二三年八月三十日




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