证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2023)053 号 广东新宝电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”)及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、 本次股东大会未出现否决提案的情形; 2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、 会议召开情况 1、 会议召集人:公司董事会 2、 会议时间: (1) 现场会议召开时间:2023 年 11 月 15 日下午 2 点 30 分 (2) 网络投票时间:2023 年 11 月 15 日。其中,通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、 现场会议召开地点:佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份 办公楼三楼会议室 4、 会议主持人:董事长郭建刚先生 5、 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 6、 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限 公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。 二、 会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 29 人,代表有表决权的股份数为 564,038,527 股,占公司有表决权股份总数(已扣除截至股权登记日公司回购专 1 户回购的股份数 3,734,800 股,下同,详见注 1)的 68.5350%。其中,出席现场 会议的股东及股东代理人共 2 人,代表有表决权的股份数为 534,751,661 股,占 公司有表决权股份总数的 64.9765%。通过网络投票的股东共 27 人,代表有表决 权的股份数为 29,286,866 股,占公司有表决权股份总数的 3.5586%。 出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中,中小投资者共 27 人,代表 有表决权的股份数为 29,286,866 股,占公司有表决权股份总数的 3.5586%。 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。北 京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 注 1:截至本次股东大会股权登记日(2023 年 11 月 8 日),公司股份总数为 826,727,780 股,公司回购专用证券账户股份数为 3,734,800 股,因公司回购专用 账户中的股份不享有股东大会表决权,故本次股东大会有表决权的股份 总数为 822,992,980 股。 三、 提案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决,审议并逐项表决通 过了以下提案,具体表决结果如下: 1、《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》 1.01《回购股份的目的》 表 决 结 果 : 同 意 564,019,727 股 , 占 出 席 会议 有 效 表决 权 股 份总数的 99.9967%;反对 18,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%;弃权 100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为: 同意 29,268,066 股,占出席会议中小投资者所持股份总数的 99.9358%;反 对 18,700 股,占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0639%;弃权 100 股, 占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0003%。 1.02《回购股份的相关条件》 表 决 结 果 : 同 意 564,019,727 股 , 占 出 席 会议 有 效 表决 权 股 份总数的 99.9967%;反对 18,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%;弃权 100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 2 其中,中小投资者的表决情况为: 同意 29,268,066 股,占出席会议中小投资者所持股份总数的 99.9358%;反 对 18,700 股,占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0639%;弃权 100 股, 占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0003%。 1.03《回购股份的方式和用途》 表 决 结 果 : 同 意 564,019,727 股 , 占 出 席 会议 有 效 表决 权 股 份总数的 99.9967%;反对 18,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%;弃权 100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为: 同意 29,268,066 股,占出席会议中小投资者所持股份总数的 99.9358%;反 对 18,700 股,占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0639%;弃权 100 股, 占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0003%。 1.04《回购股份的价格区间、定价原则》 表 决 结 果 : 同 意 564,019,727 股 , 占 出 席 会议 有 效 表决 权 股 份总数的 99.9967%;反对 18,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%;弃权 100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为: 同意 29,268,066 股,占出席会议中小投资者所持股份总数的 99.9358%;反 对 18,700 股,占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0639%;弃权 100 股, 占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0003%。 1.05《拟用于回购的资金总额及资金来源》 表 决 结 果 : 同 意 564,019,727 股 , 占 出 席 会议 有 效 表决 权 股 份总数的 99.9967%;反对 18,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%;弃权 100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为: 同意 29,268,066 股,占出席会议中小投资者所持股份总数的 99.9358%;反 对 18,700 股,占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0639%;弃权 100 股, 占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0003%。 3 1.06《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》 表 决 结 果 : 同 意 564,019,727 股 , 占 出 席 会议 有 效 表决 权 股 份总数的 99.9967%;反对 18,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%;弃权 100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为: 同意 29,268,066 股,占出席会议中小投资者所持股份总数的 99.9358%;反 对 18,700 股,占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0639%;弃权 100 股, 占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0003%。 1.07《回购股份的实施期限》 表 决 结 果 : 同 意 564,019,727 股 , 占 出 席 会议 有 效 表决 权 股 份总数的 99.9967%;反对 18,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%;弃权 100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为: 同意 29,268,066 股,占出席会议中小投资者所持股份总数的 99.9358%;反 对 18,700 股,占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0639%;弃权 100 股, 占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0003%。 1.08《对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权》 表 决 结 果 : 同 意 564,019,727 股 , 占 出 席 会议 有 效 表决 权 股 份总数的 99.9967%;反对 18,800 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为: 同意 29,268,066 股,占出席会议中小投资者所持股份总数的 99.9358%;反 对 18,800 股,占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0642%;弃权 0 股,占 出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0000%。 以上提案为特别决议提案,已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上 通过。 四、 律师出具的法律意见 1、 律师事务所名称:北京国枫律师事务所 4 2、 见证律师姓名:桑健、曲艺 3、 结论性意见:北京国枫律师事务所认为,公司本次会议的召集、召开程 序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决 程序和表决结果均合法有效。 五、 备查文件 1、 《2023 年第二次临时股东大会决议》; 2、 《北京国枫律师事务所关于广东新宝电器股份有限公司 2023 年第二次 临时股东大会的法律意见书》。 特此公告! 广东新宝电器股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 16 日 5