证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）053 号
广东新宝电器股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及
董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、 会议召开情况
1、 会议召集人：公司董事会
2、 会议时间：
（1） 现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日下午 2 点 30 分
（2） 网络投票时间：2023 年 11 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为
2023 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、 现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份
办公楼三楼会议室
4、 会议主持人：董事长郭建刚先生
5、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 29 人，代表有表决权的股份数为
564,038,527 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专
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户回购的股份数 3,734,800 股，下同，详见注 1）的 68.5350%。其中，出席现场
会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股份数为 534,751,661 股，占
公司有表决权股份总数的 64.9765％。通过网络投票的股东共 27 人，代表有表决
权的股份数为 29,286,866 股，占公司有表决权股份总数的 3.5586％。
出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者共 27 人，代表
有表决权的股份数为 29,286,866 股，占公司有表决权股份总数的 3.5586％。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。北
京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
注 1：截至本次股东大会股权登记日（2023 年 11 月 8 日），公司股份总数为
826,727,780 股，公司回购专用证券账户股份数为 3,734,800 股，因公司回购专用
账户中的股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权的股份 总数为
822,992,980 股。
三、 提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议并逐项表决通
过了以下提案，具体表决结果如下：
1、《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》
1.01《回购股份的目的》
表 决 结 果 ： 同 意 564,019,727 股 ， 占 出 席 会议 有 效 表决 权 股 份总数的
99.9967％；反对 18,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033％；弃权
100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 29,268,066 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 99.9358％；反
对 18,700 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0639％；弃权 100 股，
占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0003％。
1.02《回购股份的相关条件》
表 决 结 果 ： 同 意 564,019,727 股 ， 占 出 席 会议 有 效 表决 权 股 份总数的
99.9967％；反对 18,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033％；弃权
100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
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其中，中小投资者的表决情况为：
同意 29,268,066 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 99.9358％；反
对 18,700 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0639％；弃权 100 股，
占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0003％。
1.03《回购股份的方式和用途》
表 决 结 果 ： 同 意 564,019,727 股 ， 占 出 席 会议 有 效 表决 权 股 份总数的
99.9967％；反对 18,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033％；弃权
100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 29,268,066 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 99.9358％；反
对 18,700 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0639％；弃权 100 股，
占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0003％。
1.04《回购股份的价格区间、定价原则》
表 决 结 果 ： 同 意 564,019,727 股 ， 占 出 席 会议 有 效 表决 权 股 份总数的
99.9967％；反对 18,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033％；弃权
100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 29,268,066 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 99.9358％；反
对 18,700 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0639％；弃权 100 股，
占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0003％。
1.05《拟用于回购的资金总额及资金来源》
表 决 结 果 ： 同 意 564,019,727 股 ， 占 出 席 会议 有 效 表决 权 股 份总数的
99.9967％；反对 18,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033％；弃权
100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 29,268,066 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 99.9358％；反
对 18,700 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0639％；弃权 100 股，
占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0003％。
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1.06《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
表 决 结 果 ： 同 意 564,019,727 股 ， 占 出 席 会议 有 效 表决 权 股 份总数的
99.9967％；反对 18,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033％；弃权
100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 29,268,066 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 99.9358％；反
对 18,700 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0639％；弃权 100 股，
占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0003％。
1.07《回购股份的实施期限》
表 决 结 果 ： 同 意 564,019,727 股 ， 占 出 席 会议 有 效 表决 权 股 份总数的
99.9967％；反对 18,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033％；弃权
100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 29,268,066 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 99.9358％；反
对 18,700 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0639％；弃权 100 股，
占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0003％。
1.08《对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权》
表 决 结 果 ： 同 意 564,019,727 股 ， 占 出 席 会议 有 效 表决 权 股 份总数的
99.9967％；反对 18,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 29,268,066 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 99.9358％；反
对 18,800 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0642％；弃权 0 股，占
出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0000％。
以上提案为特别决议提案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
四、 律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：北京国枫律师事务所
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2、 见证律师姓名：桑健、曲艺
3、 结论性意见：北京国枫律师事务所认为，公司本次会议的召集、召开程
序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决
程序和表决结果均合法有效。
五、 备查文件
1、 《2023 年第二次临时股东大会决议》；
2、 《北京国枫律师事务所关于广东新宝电器股份有限公司 2023 年第二次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 16 日
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