证券代码：002705         证券简称：新宝股份        公告编码：（2023）067 号

                      广东新宝电器股份有限公司

       关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告
     广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董
 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏。

    广东新宝电器股份有限公司于 2023 年 12 月 20 日在《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-
066）。2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）将采用现场
投票与网络投票相结合的方式进行，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事
项提示如下：

    一、 召开会议的基本情况

    1、 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
    2、 会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十八次临时会议审议
通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。
    3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4、 会议召开的日期、时间：
   （1）   现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日下午 2 点 30 分
   （2）   网络投票时间：2024 年 1 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
1 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、 会议召开方式：
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

                                        1
     参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
 的，以第一次有效投票表决结果为准。
     6、 股权登记日：2023 年 12 月 29 日
     7、 会议出席对象：
     （1）截至股权登记日（2023 年 12 月 29 日）下午 15:00 交易结束后，在中
 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席
 本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托
 他人代为出席，被委托人可不必为公司股东；
     （2）公司董事、监事和高级管理人员；
     （3）公司聘请的见证律师。
     8、 现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份
 办公楼三楼会议室。

     二、 会议审议事项

     表一、本次股东大会提案编码示例表：
                                                                      备注
提案编码                          提案名称                       该列打勾的栏目
                                                                   可以投票
     100              总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
                           累积投票提案（等额选举）

     1.00     《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》       应选人数（6）人

     1.01     《提名郭建刚先生为第七届董事会非独立董事候选人》         √

     1.02     《提名郭建强先生为第七届董事会非独立董事候选人》         √

     1.03     《提名曾展晖先生为第七届董事会非独立董事候选人》         √

     1.04     《提名杨芳欣先生为第七届董事会非独立董事候选人》         √

     1.05     《提名王伟先生为第七届董事会非独立董事候选人》           √

     1.06     《提名朱小梅女士为第七届董事会非独立董事候选人》         √

     2.00     《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》         应选人数（3）人

     2.01     《提名宋铁波先生为第七届董事会独立董事候选人》           √

     2.02     《提名曹晓东先生为第七届董事会独立董事候选人》           √


                                       2
   2.03       《提名谭有超先生为第七届董事会独立董事候选人》           √

   3.00       《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》   应选人数（2）人
              《提名万爱民先生为第七届监事会非职工代表监事候
   3.01                                                                √
              选人》
              《提名邓庆晖女士为第七届监事会非职工代表监事候
   3.02                                                                √
              选人》
                               非累积投票提案
   4.00       《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》               √

   5.00       《关于修订<公司章程>的议案》                             √

   6.00       《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                     √

   7.00       《关于修订<董事会议事规则>的议案》                       √

   8.00       《关于修订<独立董事工作细则>的议案》                     √

   9.00       《关于修订<关联交易管理办法>的议案》                     √

    上述提案 1-3 均采取累积投票制进行逐项表决，应选举非独立董事 6 人、独
立董事 3 人、非职工代表监事 2 人，其中独立董事和非独立董事的表决分别进
行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。上述提案 2 独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
    上述提案 5-7 为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
    本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
    上述提案已经公司第六届董事会第十八次临时会议、第六届监事会第十七次
临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在《中国证券报》
《证券时报》 证券日报》 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《第六届董事会第十八次临时会议决议公告》《第六届监事会第十七次
临时会议决议公告》及相关公告文件。

    三、 会议登记方法



                                      3
    1、 登记时间：2024 年 1 月 4 日上午 8:30～11:30，下午 13:30～17:30；
    2、 登记地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部；
    3、 登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、法
定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡办理
登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席的，代理人须凭本人身份证
原件、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖委托人公章
的营业执照复印件、委托人证券账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2024 年 1 月 4 日 17：30 前送达本公司。
    采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥
边广东新宝电器股份有限公司证券部，邮编：528322，信函请注明“2024 年第一
次临时股东大会”字样。

    四、 参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、 其他事项

    1、 出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
    2、 会议联系方式
    联系人：邝女士
    联系电话：0757－25336206
    联系传真：0757－25521283
    联系邮箱：investor@donlim.com
    联系地址：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股
份有限公司证券部


                                     4
邮政编码：528322

六、 备查文件

1、《第六届董事会第十八次临时会议决议》；
2、《第六届监事会第十七次临时会议决议》。
特此公告！


附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书。




                                  广东新宝电器股份有限公司
                                            董事会
                                       2023 年 12 月 30 日




                              5
附件一：
                          参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   1、投票代码为“362705”，投票简称为“新宝投票”。
   2、填报表决意见或选举票数。
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）对于累积投票的提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候
选人，可以对该候选人投 0 票。
     表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                         填报

            对候选人 A 投 X1 票                         X1 票

            对候选人 B 投 X2 票                         X2 票

                   ……                                  ……

                   合计                       不超过该股东拥有的选举票数

   各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
   （1）选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）选举非职工代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
   3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

                                      6
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2024 年 1 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 5 日上午 9：15，结束时
间为 2024 年 1 月 5 日下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      7
 附件二：授权委托书

                         广东新宝电器股份有限公司

                2024 年第一次临时股东大会授权委托书

     兹委托                 （先生/女士）代表本人/单位出席广东新宝电器股份有
 限公司 2024 年第一次临时股东大会并对以下表决事项按照如下委托意愿进行表
 决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
     授权委托书签署日期：
     委托有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
     本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见如下：
                                              备注
提案编码              提案名称           该列打勾的栏     同意     反对      弃权
                                          目可以投票
           总议案：除累积投票提案外的
  100                                          √
           所有提案
累积投票
                       提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案
           《关于公司董事会换届暨选举
  1.00                                   应选人数（6）人，填报投给候选人的选举票数
           非独立董事的议案》
           《提名郭建刚先生为第七届董
  1.01                                         √
           事会非独立董事候选人》
           《提名郭建强先生为第七届董
  1.02                                         √
           事会非独立董事候选人》
           《提名曾展晖先生为第七届董
  1.03                                         √
           事会非独立董事候选人》
           《提名杨芳欣先生为第七届董
  1.04                                         √
           事会非独立董事候选人》
           《提名王伟先生为第七届董事
  1.05                                         √
           会非独立董事候选人》
           《提名朱小梅女士为第七届董
  1.06                                         √
           事会非独立董事候选人》
           《关于公司董事会换届暨选举
  2.00                                   应选人数（3）人，填报投给候选人的选举票数
           独立董事的议案》
           《提名宋铁波先生为第七届董
  2.01                                         √
           事会独立董事候选人》
           《提名曹晓东先生为第七届董
  2.02                                         √
           事会独立董事候选人》

                                          8
        《提名谭有超先生为第七届董
 2.03                                     √
        事会独立董事候选人》
        《关于公司监事会换届暨选举
 3.00                                应选人数（2）人，填报投给候选人的选举票数
        非职工代表监事的议案》
        《提名万爱民先生为第七届监
 3.01                                     √
        事会非职工代表监事候选人》
        《提名邓庆晖女士为第七届监
 3.02                                     √
        事会非职工代表监事候选人》
                                                            表决意见
             非累积投票提案               √
                                                    同意      反对      弃权
        《关于公司第七届董事会独立
 4.00                                     √
        董事津贴的议案》
        《关于修订<公司章程>的议
 5.00                                     √
        案》
        《关于修订<股东大会议事规
 6.00                                     √
        则>的议案》
        《关于修订<董事会议事规
 7.00                                     √
        则>的议案》
        《关于修订<独立董事工作细
 8.00                                     √
        则>的议案》
        《关于修订<关联交易管理办
 9.00                                     √
        法>的议案》
    委托人名称(签字或盖章，委托人为法人的，应当加盖单位印章)：
    委托人身份证号码或营业执照号码：
    委托人持有公司股份的数量：
    委托人股东账号：
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    受托人联系电话：


    说明：
    1、提案 1—3 均采用累积投票制，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。具体如
下：
    （1）选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）


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    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）选举非职工代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    2、提案 4—9 采用非累积投票制，授权委托人应在签署授权委托书时在“同
意”“ 反对”或“ 弃权”相应表格内打勾“√”，三者只能选其一，多选或未选的，视
为对该审议事项的授权委托无效；
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见；
    4、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
    5、如委托人对提案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投票意见；
    6、单位委托须加盖单位公章；
    7、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




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