证券代码：002712             证券简称：思美传媒        公告编号：2023-068


                      思美传媒股份有限公司

                 第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于
2023 年 6 月 26 日（周一）以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 6 月 21
日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。会议由董事长任丁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 27 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司总经理办公会议事规则
（2023 年修订）》。
    三、备查文件
    1.公司第六届董事会第五次会议决议。


    特此公告。


                                              思美传媒股份有限公司董事会
                                                         2023 年 6 月 27 日