证券代码：002712             证券简称：思美传媒        公告编号：2023-073


                       思美传媒股份有限公司

                 第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2023
年 8 月 28 日（周一）以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以
专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
会议由董事长任丁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1．审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，董事会认为：公司《2023 年半年度报告及其摘要》的编制和审议
程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容公允
地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》（公
告编号：2023-075）。
    三、备查文件
    1.公司第六届董事会第六次会议决议。
    特此公告。
                                              思美传媒股份有限公司董事会
                                                         2023 年 8 月 29 日