证券代码：002715           证券简称：登云股份           公告编号：2023-085




                   怀集登云汽配股份有限公司
              第五届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次
会议通知已于 2023 年 11 月 27 日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会
议于 2023 年 11 月 30 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本
次会议应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其中独立董事董秀良
先生、申士富先生、张永德先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董
事总数的二分之一。公司监事、高级管理人员列席会议。因工作原因，董事长杨
海坤先生不便主持本次会议。经与会董事一致推荐，本次会议由董事张福如先生
主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》
的有关规定。
    出席本次会议的董事审议通过了如下决议：
    一、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，审议通过了《关
于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》
    为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下
简称“登月气门”）拟向广州农村商业银行股份有限公司肇庆分行（以下简称“农
商银行”）申请融资。融资期内，根据银行要求，公司股东张弢、欧洪先为登月
气门向农商银行的融资提供担保，并承担连带责任。以上担保均不收取任何担保
费用，也无需登月气门提供任何反担保。
    张弢与公司董事朱伟彬为舅甥关系，欧洪先与公司董事欧洪剑为兄弟关系，
关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。根据相关规则及公司《章程》的相关规定，
本议案由公司董事会审批，无需提交股东大会审议。
    内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证

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券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告》。
    公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日公司在指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事
关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于
第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。




                                       怀集登云汽配股份有限公司董事会
                                                   二○二三年十二月一日




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