证券代码：002716            证券简称：金贵银业         公告编号：2023-067




                 郴州市金贵银业股份有限公司
           第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第二十次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电话和专人送达的方式

发出，于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应

到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

    会议由董事长潘郴华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会

议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、

规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，

本次会议通过了如下议案：

    一、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    内容：公司《2023 年第三季度报告》于 2023 年 10 月 31 日刊登

在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮

资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了

该议案。
特此公告。



             郴州市金贵银业股份有限公司董事会

                    2023 年 10 月 31 日