证券代码:002716         证券简称:金贵银业   公告编号：2023-073




              郴州市金贵银业股份有限公司
 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
            报告书（草案）修订说明的公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。




    郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4

月 20 日公告了《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并

募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）

及相关文件。2023 年 6 月 14 日，公司收到深圳证券交易所（以下简

称“深交所”）出具的《关于受理郴州市金贵银业股份有限公司发行

股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2023〕

421 号），深交所对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申

请文件决定予以受理，并于 2023 年 6 月 28 日收到深圳证券交易所（以

下简称“深交所”）下发的《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行

股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕

130012 号）（以下简称“审核问询函”）。公司分别于 2023 年 8 月 22

日披露了审核问询函的回复及重组报告书等相关文件、于 2023 年 10

月 31 日披露了加期审计和评估后的重组报告书等相关文件，具体内

容详见相关公告。
    根据深圳交所上市审核中心对《审核问询函》的进一步审核意见

和要求，公司会同相关中介机构进行了补充回复，对本次重组相关文

件进行了补充披露和完善，出具并披露《郴州市金贵银业股份有限公

司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修

订稿）》（以下简称“报告书（草案）（修订稿）”）及配套文件。

    现对报告书（草案）（修订稿）的主要修订情况进行说明：
   草案章节                            修订内容

                  在“第二节 上市公司基本情况”之“六、上市公司控股股
第二节 上市公司
                  东及实际控制人情况”中补充披露了上市公司与控股股东、
   基本情况
                  实际控制人之间的关系图
                  1、在“五、子公司、参股公司及分支机构情况”中补充披

                  露了宝岭矿业股权托管到期后的处置方式对评估值的影响；
第四节 标的公司   2、在“十四、重大未决诉讼、仲裁、行政处罚和合法合规
   基本情况       情况”之“（二）行政处罚情况”中补充论述了宝山矿业于
                  2020 年 6 月受到的行政处罚不会影响宝山矿业采矿权续期
                  及“探转采”登记

                  在“二、标的公司主要产品、服务及经营情况”之“（四）
第五节 标的公司
                  主要产品及服务销售情况”补充披露了客户的单位售价、单
 业务与技术情况
                  位成本及毛利率的差异分析

    除上述修订和补充披露之外，公司已对重组报告书全文进行了梳

理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

    特此公告。



                               郴州市金贵银业股份有限公司董事会

                                                   2023 年 11 月 8 日