证券代码:002716         证券简称:金贵银业   公告编号：2023-077




              郴州市金贵银业股份有限公司
 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
      报告书（草案）（上会稿）修订说明的公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向湖南有

色产业投资集团有限责任公司（以下简称“有色集团”）、湖南黄金集

团有限责任公司发行股份购买其合计持有的湖南宝山有色金属矿业

有限责任公司 100%股权，同时拟向有色集团发行股份募集配套资金

（以下简称“本次重组”）。本次重组构成关联交易、重大资产重组，

不构成重组上市。

    2023 年 12 月 1 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交

所”）《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配

套资金申请的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕130021 号）（以

下简称“意见落实函”）。针对意见落实函中提及的事项，公司会同相

关中介机构进行了逐项落实和回复，对本次重组相关文件进行了补充

披露和完善，出具并披露《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购

买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下

简称“重组报告书”）及配套文件，相关文件已于 2023 年 12 月 5 日
进行披露。

    本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明公

告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有

相同含义）：
   草案章节                            修订内容

                  在“三/（二）对上市公司股权结构的影响”补充有色集团
  重大事项提示    及黄金集团将在本次交易完成后推荐半数以上董事成员等
                  措施
                  在“六/（二）对上市公司股权结构的影响”补充有色集团
第一节 本次交易
                  及黄金集团将在本次交易完成后推荐半数以上董事成员等
      概况
                  措施

                  根据意见落实函要求在“五/（四）残零采分公司未来生产
                  经营过程中如发生债务纠纷、重大安全事故或被有关部门行
                  政处罚时，相关责任的承担主体和标的资产采取的风险隔离
第四节 标的公司
                  措施及有效性”中补充披露了残零采分公司未来生产经营过
    基本情况
                  程中如发生债务纠纷、重大安全事故或被有关部门行政处罚
                  时，相关责任的承担主体和标的资产采取的风险隔离措施及
                  有效性。

                  根据意见落实函要求在“二/（四）/7、客户结构的转变对
第五节 标的公司   标的公司盈利能力和流动性的影响”中补充披露了 2023 年
   业务与技术     对贸易客户收入占比下降的原因及合理性，冶炼厂收入占比
                  增高对标的资产的盈利能力和流动性产生的影响。

                  在“五、本次交易前后上市公司的股权结构”补充有色集团
第六节 本次交易
                  及黄金集团将在本次交易完成后推荐半数以上董事成员等
  发行股份情况
                  措施。

    特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会

                2023 年 12 月 6 日