证券代码:002716         证券简称:金贵银业   公告编号：2023-082




              郴州市金贵银业股份有限公司
 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
      报告书（草案）（上会稿）修订说明的公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向湖南有

色产业投资集团有限责任公司（以下简称“有色集团”）、湖南黄金集

团有限责任公司发行股份购买其合计持有的湖南宝山有色金属矿业

有限责任公司 100%股权，同时拟向有色集团发行股份募集配套资金

（以下简称“本次重组”）。本次重组构成关联交易、重大资产重组，

不构成重组上市。

    2023 年 12 月 1 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交

所”）《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配

套资金申请的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕130021 号）（以

下简称“意见落实函”）。针对意见落实函中提及的事项，公司会同相

关中介机构进行了逐项落实和回复，对本次重组相关文件进行了补充

披露和完善，出具并披露《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购

买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下

简称“重组报告书”）及配套文件，相关文件已于 2023 年 12 月 5 日
进行披露。

    根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对本次重组

相关文件进行了修订，本次重组报告书补充和修订的主要内容如下

（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告

书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
   草案章节                            修订内容

                  根据意见落实函要求在“五/（四）残零采分公司未来生产
                  经营过程中如发生债务纠纷、重大安全事故或被有关部门行
                  政处罚时，相关责任的承担主体和标的资产采取的风险隔离
第四节 标的公司   措施及有效性”中进一步补充披露了残零采分公司承包经营
   基本情况       的历史背景及其合理性和残零采分公司未来生产经营过程
                  中如发生债务纠纷、重大安全事故或被有关部门行政处罚
                  时，相关责任的承担主体和标的资产采取的风险隔离措施及
                  有效性。
                  在“二/（四）主要产品及服务销售情况”中进一步补充披
第五节 标的公司
                  露了部分贸易客户的基本情况，与上市公司和标的资产等各
 业务与技术情况
                  方不存在关联关系或其他利益安排等内容。

    特此公告。



                                郴州市金贵银业股份有限公司董事会

                                                  2023 年 12 月 14 日