证券代码：002718         证券简称：友邦吊顶            公告编号：2023-024



                   浙江友邦集成吊顶股份有限公司
                     2022 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
     1、股东大会届次：2022年度股东大会
     2、股东大会的召集人：公司董事会
     3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
     4、本次股东大会的召开时间
    现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）14:30
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日上
午 9:15-9:25；9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日 9:15-15:00
期间的任意时间。

    5、股权登记日：2023年5月12日
    6、会议主持人：公司董事长时沈祥先生
    7、会议召开地点：浙江省海盐县百步镇百步大道388号公司会议室
    8、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式


    二、会议参加情况
    1、参加会议的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表股份92,583,147股,占公司
有表决权股份总数的70.4334%。
    公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务
所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    2、现场会议出席情况
    现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为6名，代表有表决权的股份
92,581,947股，占公司股份总数的70.4325%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票出席会议的股东1人，代表股份1,200股，占公司有表决权股份总
数的0.0009%。
    4、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东1人，代表股份1,200股，占上市公司总股份的
0.0009%。


    三、议案审议情况
    本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案：
    1、审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：同意 92,583,147 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    2、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 92,583,147 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    3、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 92,583,147 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 92,583,147 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    5、审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
    表决结果：同意 92,583,147 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 1,200 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
    6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案》
    表决结果：同意 92,583,147 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 1,200 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
    7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意 92,583,147 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 1,200 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
    8、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
    表决结果：同意 92,583,147 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 1,200 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
    9、审议通过了《关于 2023 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》
    表决结果：同意 92,583,147 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 1,200 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
    10、审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
    表决结果：同意 92,583,147 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 1,200 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
    11、审议通过了《关于开展期货交易业务的议案》
    表决结果：同意 92,583,147 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 1,200 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
    12、审议通过了《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》
    表决结果：同意 92,583,147 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 1,200 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
    13、审议通过了《关于变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 92,583,147 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。



    四、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所律师李波律师、李勤芝律师现场见证本次股东大会并
出具了法律意见书，法律意见书认为：
    公司 2022 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及
表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。



    五、备查文件
    1、浙江友邦集成吊顶股份有限公司2022年度股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2022年度股东
大会的法律意见书。


    特此公告。




                                             浙江友邦集成吊顶股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                   二〇二三年五月二十日