证券代码：002718           证券简称：友邦吊顶         公告编号：2023-029




                   浙江友邦集成吊顶股份有限公司
           关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 8 日
召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东
大会的议案》。现将有关事项通知如下：


    一、 召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2023 年 6 月 26 日（星期一）下午 14:45。
    网络投票时间：2023 年 6 月 26 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6
月 26 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为：2023 年 6 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进
行表决。
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
    股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重
复投票，以第一次投票为准。
    6、股权登记日：2023 年 6 月 16 日
    7、出席对象：
    （1）截止 2023 年 6 月 16 日 15 时深圳证券交易所交易结束时，在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事及高管人员。
    （3）公司聘请的见证律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：浙江省海盐县百步镇百步大道 388 号公司会议室。


    二、会议审议事项
    表一：本次股东大会提案编码表
                                                                 备注
提案编码                      提案名称                       该列打勾的栏
                                                             目可以投票
非累积投票提案
  1.00     关于修订《公司章程》的议案                              √
累积投票提案
  2.00     关于增选第五届董事会非独立董事的议案              应选人数 2 人
  2.01     选举孙小红先生为公司第五届董事会非独立董事              √
  2.02     选举韩耘先生为公司第五届董事会非独立董事                √

    上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，上述议案提交股东大
会审议的程序合法、资料完备，相关公告：《第五届董事会第六次会议决议公告》
（公告编号：2023-026）等已于 2023 年 6 月 8 日刊登于《证券时报》、巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    议案 1 属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过即可生效。
    上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不包
括持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，
计票结果将及时公开披露。


    三、会议登记等事项

    1、登记方式
    （1）自然人股东须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人出席会
议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人持
股证明和委托人身份证复印件进行登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、
法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、持股
凭证进行登记。
    （3）异地股东可以凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话
登记。信函或电子邮件以 2023 年 6 月 19 日下午 16:00 时前到达本公司为准。
    2、现场参会登记时间：2023 年 6 月 19 日（9:00—11:30、13:00—16:00）
    3、现场参会登记地点：浙江省海盐县百步镇百步大道 388 号浙江友邦集成
吊顶股份有限公司证券法务部办公室。
    4、登记及信函邮寄地点：
    浙江友邦集成吊顶股份有限公司证券法务部办公室，信函上请注明“股东大
会”字样，通讯地址：浙江省海盐县百步镇百步大道 388 号，邮编：314312
    5、会议联系方式：
    会务联系人姓名：沈洁
    电话号码：0573-86790032
    电子邮箱：zhejiangyoubang@163.com
    6、其他事项：
    （1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
    （2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份
证明、授权委托书等原件，以便验证入场。


    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东会议上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。


    五、备查文件

   1、第五届董事会第六次会议决议；



   特此公告。




                                         浙江友邦集成吊顶股份有限公司

                                                   董   事   会

                                               二〇二三年六月九日
附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362718。
    2、投票简称：友邦投票。
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

            表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数               填报
    对候选人 A 投 X1 票                X1 票
    对候选人 B 投 X2 票                X2 票
    …                                 …
    合 计                          不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    选举非独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 6 月 26 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00
—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月26日9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：

                                    授权委托书
       兹全权委托             女士/先生代表本人/本单位出席浙江友邦集成吊顶股
份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下
列议案投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意
思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。如没有做出指示，代理
人有权按自己的意愿表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日
起至该次股东大会结束时止。
                                                         备注
提案                                                   该列打勾     同   反    弃
                         提案名称
编码                                                   的栏目可     意   对    权
                                                       以投票
非累积投票提案
1.00     关于修订《公司章程》的议案                       √
累积
投票                 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
2.00     关于增选第五届董事会非独立董事的议案                  应选人数 2 人
         选举孙小红先生为公司第五届董事会非独
2.01                                                      √
         立董事
         选举韩耘先生为公司第五届董事会非独立
2.02                                                      √
         董事


委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账户：                        委托人持股数：



受托人签名：                            身份证号码：

受托日期： 年       月   日