证券代码：002718             证券简称：友邦吊顶            公告编号：2023-027



                   浙江友邦集成吊顶股份有限公司
                    关于修订《公司章程》的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月8日召开
第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据公
司实际情况和未来发展需要，为进一步优化公司治理结构，公司拟将董事会成员
人数由7名增至9名，其中非独立董事人数由4名增至6名，拟将副董事长人数由1
名增至2名，并拟对《公司章程》相关内容进行同步修订，具体情况如下：

           原公司章程条款                         拟变更公司章程条款
                                            第六十八条 股东大会由董事长主
    第六十八条 股东大会由董事长主
                                        持。董事长不能履行职务或不履行职务
持。董事长不能履行职务或不履行职务
                                        时，由半数以上董事共同推举的副董事
时，由副董事长主持，副董事长不能履
                                        长主持，副董事长不能履行职务或者不
行职务或者不履行职务时，由半数以上
                                        履行职务时，由半数以上董事共同推举
董事共同推举的一名董事主持。
                                        的一名董事主持。
    ……
                                            ……
    第一百一十七条    董事会由 7 名董       第一百一十七条    董事会由 9 名董
事组成，其中独立董事 3 名。公司设董 事组成，其中独立董事 3 名。
事长 1 人，副董事长 1 人。
    第一百二十二条     董事会设董事         第一百二十二条     董事会设董事
长 1 人，副董事长 1 人。董事长及副董 长 1 人，副董事长 2 人。董事长及副董
事长由董事会以全体董事的过半数选 事长由董事会以全体董事的过半数选
举产生。                                举产生。
    第一百二十四条   副董事长协助        第一百二十四条     副董事长协助
董事长工作，董事长不能履行职务或者 董事长工作，董事长不能履行职务或者
不履行职务的，由副董事长履行职务， 不履行职务的，由半数以上董事共同推
副董事长不能履行职务或者不履行职 举的副董事长履行职务，副董事长不能
务的，由半数以上董事共同推举一名董 履行职务或者不履行职务的，由半数以
事履行职务。                        上董事共同推举一名董事履行职务。

   上述事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
   公司董事会提请股东大会授权管理层办理修订《公司章程》的备案等事宜。
最终变更内容以管理部门核准登记为准。
    特此公告。




                                        浙江友邦集成吊顶股份有限公司
                                                  董   事    会
                                               二〇二三年六月九日