证券代码：002718           证券简称：友邦吊顶          公告编号：2023-033



                   浙江友邦集成吊顶股份有限公司
               第五届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次

会议通知于2023年8月14日以邮件结合电话方式向公司董事发出。会议于2023年8

月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9

人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议

的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》
    与会董事认为，公司 2023 年半年度报告客观地反映了公司 2023 年半年度财
务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证公司 2023 年半年度报告内容
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股
份有限公司 2023 年半年度报告》， 证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于调整公司 2021 年股权激励计划股票期权行权价格
的议案》
    鉴于公司 2022 年度权益分派已经实施完毕，现根据《2021 年股票期权激励
计划（草案）》的相关规定，以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董
事会对 2021 年股权激励计划中股票期权的行权价格进行了调整，股票期权行权
价格由每股 14.70 元调整为每股 14.22 元。独立董事对该议案发表了独立意见。
    董事韩耘先生、吴伟江先生为本次股票期权激励计划的激励对象，董事时沈
祥先生、骆莲琴女士为激励对象骆旭平先生的关联董事，已回避表决，其余 5
名董事参与表决。
    详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
的《关于调整公司 2021 年股权激励计划股票期权行权价格的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第五届董事会第八次会议决议；
    2、独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                          浙江友邦集成吊顶股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                  二〇二三年八月二十六日