证券代码:002723           证券简称：小崧股份          公告编码：2023-048



                   广东小崧科技股份有限公司
        关于第五届董事会第四十四次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届董
事会第四十四次会议于 2023 年 5 月 31 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于
2023 年 6 月 5 日上午 11：30 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室
以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监
事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，公司董事会同意提名彭国宇先生、姜旭先生、孟繁熙先生、蒋晖先生、温
琳女士、方晓军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详
见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。
    公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    对以上非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果一致为：9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权，0 票回避，表决结果：通过。
    本议案将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进
行逐项表决。
    2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，公司董事会同意提名孙金云先生、宋晓刚先生、朱文岳先生为公司第六届
董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过
之日起三年。
    公司第六届董事会董事候选人中独立董事人数不低于董事会成员总数的三
分之一。
    对以上独立董事候选人进行逐项表决，表决结果一致为：9 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。表决结果：通过。
    本议案将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进
行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审
核无异议，股东大会方可进行表决。

   《关于董事会换届选举的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。


    3、审议通过了《关于提请股东大会审议开展外汇套期保值业务的议案》
    董事会同意公司（含合并报表范围内的子公司）开展外汇套期保值业务的金
额不超过 30,000 万元人民币或等值外币，并同意提请股东大会审议开展外汇套
期保值业务，授权董事会并同意董事会授权管理层审批日常外汇套期保值业务方
案及签署外汇套期保值业务相关合同。上述业务额度和授权期限自公司股东大会
审议通过之日起 12 个月内有效。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决结果：通过。
    本议案将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

   《关于提请股东大会审议开展外汇套期保值业务的公告》与本决议于同日刊登在指定信
息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://cninfo.com.cn）上。


    4、审议通过了《关于 2023 年度向金融机构申请综合融资额度的议案》
    董事会一致同意公司及纳入合并报表范围内的子公司于 2023 年度拟向金融
机构申请不超过人民币 150,000 万元的综合融资额度（具体融资额度以金融机构
审批的金额为准），用于补充公司及子公司流动资金、支付货款、银行承兑汇票
及保函、贸易融资（包含开立信用证、进/出口押汇、进/出口汇款融资等）等企
业日常经营与投资支出。公司及子公司将根据金融机构要求，拟以土地、房产、
应收账款等资产为上述综合融资额度内的部分债权提供抵押担保。具体融资金额
将在授权额度内视公司需求而确定。
    上述综合融资额度和授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
授权期限内，融资额度可循环使用。具体融资期限以公司与银行签订的融资协议
为准。在融资额度范围内，公司董事会同意授权管理层办理上述融资事宜，并签
署相关法律文件。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决结果：通过。
    本议案将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    5、审议通过了《关于 2023 年度公司与煜明光电日常关联交易预计的议案》
    董事会一致同意公司及纳入合并范围内的子公司在 2023 年度与关联方江西
煜明智慧光电股份有限公司在产业合作上发生的日常关联交易预计额度不超过
3,000 万元，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，表决结果：通过。

  《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://cninfo.com.cn）上。


    6、审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2023 年 6 月 21 日下午 14：30 采用现场和网络投票的方式于
公司六楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议本次董事会、监事会提
呈的相关议案。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决结果：通过。

  《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》与本决议于同日刊登在指定信息披露
媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1、《第五届董事会第四十四次会议决议》
2、《独立董事关于第五届董事会第四十四次会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于第五届董事会第四十四次会议相关议案的独立意见》


特此公告。


                                   广东小崧科技股份有限公司董事会
                                               2023 年 6 月 6 日
附件：

                          董事候选人简历


    1、彭国宇：男，1967 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，在
职本科学历。曾任中山市公安消防局开发区大队大队长；中山市公安消防局副局
长；中山市公安消防局党委书记（正团职）兼政委；广州青大低碳投资有限公司
董事；湖南中房联合房地产有限公司监事；中山市嘉信化工仓储物流有限公司执
行董事；中山市中科检测有限公司董事长；邵阳中房房地产有限公司董事长等职
务。现任欧浦智网股份有限公司董事长；本公司董事长。
    彭国宇先生承诺：1）同意接受提名为公司第六届董事会非独立董事候选人。
2）不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证
券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会
行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单。
    截至提名日，彭国宇先生未持有公司股份。
    2、姜旭：男，1979 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士
研究生，高级工程师，曾荣获“全国建筑业优秀企业家” 称号及“南昌市五一
劳动奖章”。2006 年 10 月至 2009 年 6 月任江西中航建筑工程有限公司执行董
事兼总经理；2009 年 7 月至 2014 年 5 月任江西省第十建筑工程有限公司董事长；
2014 年 5 月至 2019 年 10 月任中建城开环境建设有限公司董事长。现任国海建
设有限公司董事长；本公司副董事长。
    姜旭先生承诺：1）同意接受提名为公司第六届董事会非独立董事候选人。2）
不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市
场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政
处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单。
    截至提名日，姜旭先生直接持有公司 238,000 股股份；通过南昌新巨耀科技
有限公司间接持有公司 3,290,000 股股份。
    3、孟繁熙：男，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学
法学学士、香港中文大学法学硕士。2009 年 10 月至 2013 年 10 月任职于北京市
竞天公诚律师事务所；2013 年 10 月至 2014 年 12 月任职于广东君言律师事务所；
2014 年 12 月至 2017 年 3 月任职于华创证券投行总部；2017 年 4 月至 2018 月 4
月任职于申港证券投行总部。现任本公司董事、常务副总经理。
    孟繁熙先生承诺：1）同意接受提名为公司第六届董事会非独立董事候选人。
2）不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证
券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会
行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单。
    截至提名日，孟繁熙先生直接持有公司 383,975 股股份。
    4、蒋晖：男，1977 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士
学历、高级经济师。获得湖北省科技创业领军人才、武汉市十佳创业雄鹰、武汉
市五一劳动奖章、武汉市“黄鹤英才”等荣誉称号；获得湖北省级科技进步三等
奖一项、中山市级科技进步二等奖一项、武汉市科技进步三等奖一项。曾任武汉
天喻金桥安全技术有限公司（股票代码：300205）党总支书记、董事总经理；中
山达华智能科技股份有限公司（股票代码：002512）副总裁；北京达华智能科技
有限公司党支部书记、董事总经理；深圳市大为创新科技股份有限公司（股票代
码：002213）总裁。现兼任中南财经政法大学会计学院、湖北工业大学经济与管
理学院校外硕士生导师；武汉市服务贸易（外包）协会监事；福州达华智能科技
股份有限公司监事会主席。
    蒋晖先生承诺：1）同意接受提名为公司第六届董事会非独立董事候选人。2）
不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市
场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政
处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单。
    截至提名日，蒋晖先生未持有公司股份。
    5、温琳：女，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999
年 12 月至 2004 年 7 月在佛山市金科电器有限公司担任财务主管职务；2004 年 7
月至 2008 年 7 月在广东科龙配件有限公司担任财务经理职务；2008 年 7 月至 2011
年 2 月在佛山市盈峰粉末科技有限公司担任财务经理职务；2011 年 2 月至 2022
年 8 月在福州达华智能科技股份有限公司先后担任财务总监助理、资金管理部部
长等职务。现任本公司财务总监。
    温琳女士承诺：1）同意接受提名为公司第六届董事会非独立董事候选人。2）
不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市
场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政
处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单。
    截至提名日，温琳女士未持有公司股份。
    6、方晓军：男，1974 年生, 中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高
级经济师。曾任政府秘书；中国人民大学商学院讲师；中国石油天然气集团公司
高级主管；国家电投集团资本控股有限公司监察审计与风险管理部总经理；天津
绿茵景观生态建设股份有限公司独立董事；华多九州科技股份有限公司董事；汇
鼎资本管理有限公司担任总经理及广东小崧科技股份有限公司第四届独立董事。
现任诚通通盈基金管理有限公司投资部负责人。
    方晓军先生承诺：1）同意接受提名为公司第六届董事会非独立董事候选人。
2）不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证
券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会
行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单。
    截至提名日，方晓军先生未持有公司股份。
    7、孙金云：男，1972 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博
士研究生学历，副教授。现任复旦大学管理学院企业管理系副教授、复旦青年创
业家教育与研究发展中心主任、复旦大学管理学院大健康创业与人才发展中心执
行主任，兼任派斯林数字科技股份有限公司、江苏恒瑞医药股份有限公司独立董
事。
    孙金云先生承诺：1）同意接受提名为公司第六届董事会独立董事候选人。2）
不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市
场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事，期限尚未届满的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定不得担任独立董事的情形；最近
三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
    孙金云先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》和
《公司章程》规定的任职条件。
    截至提名日，孙金云先生未持有公司股份。
    8、宋晓刚：男，1979 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，兰
州大学物理化学博士，深圳证券交易所应用经济学博士后。曾先后任职于华龙证
券股份有限公司研究中心和资产管理部；西宁国家低碳产业基金管理公司金融发
展部；深圳证券交易所综合研究所；中国证监会打非局；宁夏回族自治区金融局
副处长；兴民智通(集团)股份公司董事会秘书兼副总经理；昇辉智能科技股份有
限公司董事会秘书兼副总经理；山西股权交易中心有限责任公司独立董事。现任
深圳市天一智能科技有限公司副总经理；银河电力集团股份有限公司独立董事。
    宋晓刚先生承诺：1）同意接受提名为公司第六届董事会独立董事候选人。2）
不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市
场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事，期限尚未届满的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定不得担任独立董事的情形；最近
三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
    宋晓刚先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》和
《公司章程》规定的任职条件。
    截至提名日，宋晓刚先生未持有公司股份。
    9、朱文岳：男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历、注
册会计师。曾先后任深圳中华会计师事务所审计员；招商局贸易投资有限公司投
资主管；深圳同人会计师事务所合伙人；深圳鹏城会计师事务所副主任会计师；
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人。现为大华会计师事务所（特殊
普通合伙）授薪合伙人。
    朱文岳先生承诺：1）同意接受提名为公司第六届董事会独立董事候选人。2）
不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市
场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事，期限尚未届满的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定不得担任独立董事的情形；最近
三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查的情形。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
    朱文岳先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》和
《公司章程》规定的任职条件。
    截至提名日，朱文岳先生未持有公司股份。