证券代码：002723              证券简称：小崧股份                 公告编码：2023-091



                      广东小崧科技股份有限公司
           关于第六届董事会第四次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第四次会议于 2023 年 10 月 25 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2023
年 10 月 30 日 11:30 在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室以现场结合
视频通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监事、高级管
理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董
事会议事规则》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》
    公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2023 年第三季度报告》
后认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决结果：通过。

  《 2023 年第 三 季度 报告 》与 本决 议于 同 日刊 登在 指定 信息 披 露媒 体巨 潮资 讯网

（http://cninfo.com.cn）上。《2023 年半年度报告摘要》与本决议于同日刊登在指定信
息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1.《公司第六届董事会第四次会议决议》


特此公告。


                                   广东小崧科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 10 月 31 日