股票代码：002728              股票简称：特一药业               公告编号：2023-065
债券代码：128025              债券简称：特一转债


                     特一药业集团股份有限公司
         关于第五届监事会第十二次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2023
年 8 月 28 日上午 08:00 在公司会议室召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 25 日以通讯方
式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》规定。
    会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下
决议：

    1、审议通过《关于审议公司 2023 年半年度报告的议案》

    监事会对董事会编制的《2023 年半年度报告》全文及摘要进行审核后，一致认为：
《2023 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议议程符合法律、法规、公司章程及内
部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，
其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   （表决结果：同意票 3     票，反对票 0     票，弃权票 0    票）

    2、审议通过《关于审议 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

    经审核，监事会认为：公司的募集资金使用和管理制度完善，运作规范，公司严
格按照深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定，对募集资金实行了专户
存储和专项使用。公司董事会编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》对公司 2023 年半年度整体募集资金存放与使用情况的客观总结，符合公司
的真实情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。

   （表决结果：同意票 3   票，反对票 0   票，弃权票 0   票）



   特此公告。




                                                   特一药业集团股份有限公司
                                                                       监事会
                                                            2023 年 8 月 29 日