股票代码：002728             股票简称：特一药业               公告编号：2023-087

债券代码：128025             债券简称：特一转债


                     特一药业集团股份有限公司
           关于“特一转债”到期的第五次提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：

   1、停止交易事由：“特一转债”将于 2023 年 12 月 6 日到期，根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》规定，可转债自转股期结束前
的第 3 个交易日起应当停止交易。

   2、“特一转债”停止交易日：2023 年 12 月 4 日。

   3、“特一转债”在停止交易后、转股期结束前（即自 2023 年 12 月 4 日至 2023 年 12
月 6 日），“特一转债”持有人仍可以依据约定的条件将“特一转债”转换为公司的股票。

   4、根据安排，截至 2023 年 12 月 6 日收市后仍未转股的“特一转债”，公司将以 106
元/张（含最后一期利息，含税）的价格到期全部赎回；本次赎回完成后，“特一转债”
将在深圳证券交易所摘牌。



   经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2004 号”文核准，特一药业集团股份有
限公司（以下简称“公司”或“特一药业”）于 2017 年 12 月 6 日公开发行了 354 万张可转
换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.54 亿元。

   经深圳证券交易所“深证上[2017]【831】号”文同意，公司 3.54 亿元可转换公司债券
于 2017 年 12 月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称“特一转债”，债券代码“128025”。

   上述发行的可转换公司债券将于 2023 年 12 月 6 日到期，于 2023 年 12 月 4 日停止
交易。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公
司《特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，现将公司“特
一转债”停止交易有关事项公告如下：

   一、可转债停止交易原因

   根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》规定，
可转债自转股期结束前的第 3 个交易日起应当停止交易。“特一转债”到期日为 2023 年
12 月 6 日，根据规定，“特一转债”将于 2023 年 12 月 4 日停止交易，2023 年 12 月 1 日
为最后交易日，最后一个交易日可转债简称“Z 一转债”。

   二、可转债停止交易相关事项说明

   1、停止交易日：2023 年 12 月 4 日。

   2、“特一转债”在停止交易后、转股期结束前（即自 2023 年 12 月 4 日至 2023 年 12
月 6 日），“特一转债”持有人仍可以依据约定的条件将“特一转债”转换为公司的股票。

   三、兑付方案

   根据公司《可转债募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，
公司将按债券面值的 106%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债，即“特
一转债”到期合计兑付价格为 106 元/张（含最后一期利息，含税）。

   四、可转债兑付摘牌

   “特一转债”到期后，公司将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》发布可转债到期兑付及摘牌的相关公告，完
成“特一转债”到期兑付摘牌工作。

   五、其他说明事项

   咨询部门：证券事务部
   联系人：徐少华
   联系电话：0750-5627588
   特此公告。
                                                   特一药业集团股份有限公司董事会
                                                                  2023 年 11 月 24 日