股票代码：002728             股票简称：特一药业               公告编号：2023-098


                    特一药业集团股份有限公司
         关于第五届董事会第十七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2023
年 12 月 7 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11
月 27 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监事及
非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过
了如下决议：

   1、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

   鉴于公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，为进一步确保
公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司业务发展需要及审计需求，按照《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等有关规定，公司经履
行招标程序，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于拟聘任会计师事务所
的公告》。

   （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司注册资本变更及相关工
商备案事项的议案》

   公司自 2023 年 5 月 26 日（前次注册资本变更统计股本截止日期为 2023 年 5 月 25
日）至公司可转债转股期结束，注册资本的增加包括因公司 2023 年度以简易程序向特
定对象发行股票增加股份、因股票期权激励计划激励对象行权导致公司股份总数增加、
因可转债转股导致公司股份总数增加。

   届时，公司将对公司的注册资本及股份总数进行变更登记。

   针对上述注册资本的变更事项，提请股东大会授权董事会全权办理后续的注册资本
变更及《章程》或《章程修正案》的工商备案等相关事宜。

   （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   3、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

   由于公司目前正进行生产线升级扩建、营销渠道建设等工作，可转债募投项目“药
品仓储物流中心及信息系统建设项目”中“信息化系统建设”目前建设条件尚不成熟，为
提高公司可转换公司债券募集资金使用效率，切实保护全体股东利益，结合公司建设
项目轻重缓急因素，经公司审慎研究，公司拟终止“药品仓储物流中心及信息系统建设
项目”中“信息化系统建设”的建设投资，将“药品仓储物流中心及信息系统建设项目”募
集资金投入金额调减至 13,606.33 万元，调减出的募集资金 3,500.00 万元拟用于“特一
药业集团股份有限公司职工宿舍建设 项目”。具体内容详见同日披 露在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

   （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   4、审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

   为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《公司法》
《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司
结合实际情况，拟制订《会计师事务所选聘制度》。具体详见同日披露在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《会计师事务所选聘制度》。

   （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

   根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。具体详见同日披露在
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事工作制度》。

   （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   6、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

   （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

   7、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

   （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

   8、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

   （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

   9、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

   （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

   10、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

   公司拟于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议公司第五届董
事会第十七次会议中应提交股东大会表决的议案。具体详见同日披露在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

   （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    特此公告。
特一药业集团股份有限公司
                   董事会
        2023 年 12 月 8 日